PDF《东方电气股份有限公司 召开二零零八年第一次临时股东大会的...》

证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2007-037 东方电气股份有限公司 召开二零零八年第一次临时股东大会的通告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 会议召开时间 二零零八年一月二十九日(星期二)上午九时 会议召开地点 中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气集团公司第九 会议室 会议方式 现场方式 重大提案 审议设立"东方电气电机有限公司"的议案. 兹通告东方电气股份有限公司(本公司)董事会决议于二零零八年一月二 十九日(星期二)上午九时,在中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气 集团公司第九会议室以现场方式由董事会召集举行临时股东大会, 以便处理下 列事项: 审议设立"东方电气电机有限公司"的普通议案. 公司拟以公司的主要经营性资产出资设立由上市公司全资拥有的一人有 限责任公司.

1、公司名称:东方电气电机有限公司(暂定,以工商管理部门核准为准)

2、公司注册地址:四川省德阳市黄河西路

188 号

3、公司注册资本:20 亿元

4、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

5、公司出资人(股东) :东方电气股份有限公司

6、出资范围:公司拥有的主要经营性资产(不含公司拥有的东方锅炉(集团)股份有限公司股份、东方电气集团东方汽轮机有限公司股权、东方阿海珐 核泵有限责任公司股权、 重庆汇源大厦房产、 拟报废资产和部分未分配利润) , 以2007 年9月30 日为基准日,经审计后,上述出资范围内的资产账面值为

20 亿元. 该事项具体内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和 《证券日报》的《东方电气股份有限公司对外投资公告》 . 特此公告 公司董事会秘书 龚丹 二零零七年十二月十一日 附注:

1、凡持有本公司 A 股,并于二零零七年十二月二十八日(星期五)下午三时收市时在 中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东,凭身份证、股票帐户 卡出席临时股东大会.凡欲参加临时股东大会的 A 股股东,请凭身份证、股票帐户卡及委 托书(如适用)及委托代表的身份证于二零零八年一月二十四至二十五日上午九时至十二 时,下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路

333 号本公司董事会办公室办理参加临 时股东大会登记手续;

外地股东也可在二零零八年一月七日(星期一)以前将上述文件的 复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址:致董事会办公室.

2、凡持有本公司 H 股,并于二零零七年十二月二十八日(星期五)下午四时收市时登 记在册的本公司 H 股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会.本公司 H 股股东请注意, 本公司将于二零零七年十二月二十九日至二零零八年一月二十九日(首尾两天包括在内) 暂停办理 H 股股份过户手续;

过户文件连同有关股票须于二零零七年十二月二十八日(星 期五)下午四时前交回 H 股过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 室香港证券登记有限公司办事处.凡欲参加临时股东大会的 H 股股东请于二零 零八年一月七日(星期一)以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及委托书 (如适用)及委托代表的身份证 或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址:致董事 会办公室.