PDF《山东威马泵业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告》

公告编号:2016-041 1/

2 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 山东威马泵业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会 第十次会议于

2016 年12 月6日下午 13:00 在公司会议室召开, 会议 通知已于

2016 年11 月26 日以电话和邮件相结合的方式送达.会议 应出席监事

3 人, 实际出席监事

3 人, 会议由监事会主席郑维成主持. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定.

二、议案表决情况

(一)审议通过《关于选举郑维成继续为公司第二届监事会成员 的议案》,并提请股东大会审议. 议案内容:因公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工 作正常运行, 提名郑维成继续为公司第二届监事会股东代表监事候选 人.上述监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会,任期三年,自公司

2016 年第七次临时股东大会通过之日起计算.在第二届监事会人员 被选举之前,现任监事仍按照相关规定履行监事职责. 公告编号:2016-041 2/

2 表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:本议案无需回避.

(二)审议通过《关于选举马明璐继续为公司第二届监事会成员 的议案》,并提请股东大会审议. 议案内容:因公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工 作正常运行, 提名马明璐继续为公司第二届监事会股东代表监事候选 人.上述监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会,任期三年,自公司

2016 年第七次临时股东大会通过之日起计算.在第二届监事会人员 被选举之前,现任监事仍按照相关规定履行监事职责. 表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:本议案无需回避.

三、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 特此公告. 山东威马泵业股份有限公司 监事会

2016 年12 月6日