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2012 年度股东大会 会议资料 二一三年四月

1 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,保障大会程序合法性,根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事 规则》等精神,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会设立大会秘书处,具体负责大会的组织工作和处理相关事宜.

二、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定职责.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等各项权利.

四、 股东参加股东大会, 应当认真履行法定义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

五、股东不得无故中断会议议程要求发言.

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决.

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行见证.

八、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全.

九、为维护公司和全体股东利益,公司董事会有权对大会意外情况作出紧急 处置. 贵研铂业股份有限公司 股东大会秘书处 i 贵研铂业股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料目录 文件目录

一、股东或授权代表审议以下议案

1、 《公司

2012 年度董事会报告》

2、 《公司

2012 年度监事会报告》

3、 《2012 年度独立董事述职报告》

4、 《关于公司

2012 年度财务决算报告的议案》

5、 《关于公司

2012 年度利润分配的议案》

6、 《关于增加公司经营范围的议案》

7、 《关于修改的议案》

8、 《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%股权的议案》

9、 《关于

2012 年度日常关联交易执行情况和预计

2013 年度日常关联交易的议案》

10、 《关于公司向银行申请

2013 年授信额度的议案》

11、 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》

12、 《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》

13、 《关于公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保的议案》

14、 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保的议案》

15、 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》

16、 《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》

17、 《关于

2013 年度贵金属套期保值策略的议案》

18、 《关于继续聘请 信永中和会计师事务所 为公司财务审计机构的议案》

19、 《关于继续聘请 信永中和会计师事务所 为公司内部控制审计机构的议案》

20、 《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

21、 《公司

2012 年年度报告全文及摘要》

22、 《关于公司董事会换届选举的议案》 22.1 选举汪云曙先生为公司第五届董事会董事 22.2 选举钱琳先生为公司第五届董事会董事 22.3 选举朱绍武先生为公司第五届董事会董事 22.4 选举姚家立先生为公司第五届董事会董事 ii 22.5 选举史谊峰先生为公司第五届董事会董事 22.6 选举徐 亚女士为公司第五届董事会董事 22.7 选举郭俊梅女士为公司第五届董事会董事 22.8 选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事 22.9 选举叶 萍女士为公司第五届董事会独立董事 22.10 选举李幼灵先生为公司第五届董事会独立董事 22.11 选举贾明星先生为公司第五届董事会独立董事