PDF《海外监管公告 八届十一次董事会决议公告》

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海外监管公告八届十一次董事会决议公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列东方电气股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登之《八 届十一次董事会决议公告》 ,仅供参阅. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中国?四川?成都二零一六年八月二十六日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢及张继烈独立非执行董事: 陈章武、谷大可及徐海和证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:临2016-021 东方电气股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 东方电气股份有限公司(以下简称"公司"或"东方电气" )第八届董事 会第十一次会议于

2016 年8月26 日在中国四川省成都市召开. 本次会议应到董 事八人,实到董事八人,公司全体监事列席了会议.董事张晓仑先生主持了本次 会议.本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及 通过的决议合法有效.本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议:

一、 审议通过2016年上半年财务报告(未经审计) 董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2016年6月30日止六 个月期间的半年度财务报告(未经审计) . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

二、 审议通过2016年半年度报告 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的 《东方电气股份有限公司2016年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2016 年半年度报告摘要》 . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过公司《"十三五"发展战略与规划纲要的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

四、审议通过《公司为乌兰新能源公司提供融资租赁担保的议案》 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的 《东方电气股份有公司提供融资租赁担保的公告》 . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

五、审议通过《关于全资子公司东汽有限对外担保的议案》

2 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的 《东方电气股份有限公司关于全资子公司东汽有限对外担保的公告》 . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

六、会议审议通过《东方风电公司参股凉山运维公司的议案》 同意全资子公司东方电气风电有限公司出资200万元参股凉山州新能源运 维有限责任公司(筹建) . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

七、会议审议通过《关于召开2016年第1次临时股东大会选举公司董事的 议案》 公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名邹磊先生为公司第八届董 事会董事候选人. 鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及股东大会 议事规则的规定,内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项, 公司董事会提议召开