PDF《云南维和药业股份有限公司》

公告编号:2019-033 证券代码:833624 证券简称:维和药业 主办券商:民族证券 云南维和药业股份有限公司 关于参股孙公司向昆明产业开发投资有限责任公司借款 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司参股孙公司昆明市无量药谷中药材有限公司(以下简称"中药材公司" ) 向其大股东昆明产业投资开发有限公司(简称"昆明产投" )借款 1.2 亿元,期限1年,用于归还银行贷款, 我公司子公司云南维和药业无量药谷种植有限公司 (以下简称"种植公司" )和控股子公司大理无量药谷复古三七种植股份有限公 司(以下简称"复古公司" )分别按所持有的中药材公司股权比例为中药材公司 提供担保.其中种植公司担保比例 45%,担保金额

5400 万元;

复古公司担保比 例5%,担保金额

600 万元;

合计担保比例 50%,担保金额

6000 万元.同时将种 植公司持有的中药材公司 45%的股权质押给昆明产投;

将复古公司持有的中药材 公司 5%的股权质押给昆明产投,作为上述为中药材公司向昆明产投借款提供担 保的质押物,担保期限与借款期限一致.

(二)表决和审议情况

2019 年5月10 日, 公司第四届董事会第十七次会议以

7 票同意,0 票反对,

0 票弃权审议通过了《关于为参股孙公司提供担保的议案》 ,本议案尚需提交股 东大会审议. 公告编号:2019-033

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:昆明市无量药谷中药材有限公司 住所:云南省昆明市禄劝苗族彝族自治县县城东街

7 号 注册地址:云南省昆明市禄劝苗族彝族自治县县城东街

7 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:马俊青 实际控制人:昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 注册资本:50,000,000 元 主营业务:中药材、香料、茶、农作物种植与开发、经营;

中药材、农副产 品收购与销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:云南维和药业无量药谷种植有限公司 住所:云南省大理州南涧县无量山镇发达水库 注册地址:云南省大理州南涧县无量山镇发达水库 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:肖志勇 实际控制人:王维和 注册资本:10,000,000 元 主营业务:中药材的种植与开发;

香料作物种植与开发;

茶及其它饮料作物 的种植与开发、经营;

农副产品收购;

中药材收购及销售. 3. 法人及其他经济组织 名称:大理无量药谷复古三七种植股份有限公司 住所:云南省大理白族自治州南涧彝族自治县无量乡发达村发达水库 注册地址:云南省大理白族自治州南涧彝族自治县无量乡发达村发达水库 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 公告编号:2019-033 法定代表人:肖志勇 实际控制人:王维和 注册资本:5,000,000 元 主营业务:三七种植;

中药材收购及销售.(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)