PDF《深圳万讯自控股份有限公司》

2011 年年度报告

1 深圳万讯自控股份有限公司 Shenzhen Maxonic Automation Control Co.

,Ltd.

2011 年年度报告 二零一二年三月二十八日

2011 年年度报告

2 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形.

3、 所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议.

4、 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并 被出具了标准无保留意见的审计报告.

5、 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负 责人杨伟明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2011 年年度报告

3 目录

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据和业务数据摘要.5

第三节 董事会报告.8

第四节 重要事项.36

第五节 股本变动及股东情况.41

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第七节 公司治理结构.50

第八节 监事会报告.63

第九节 财务报告.66

第十节 备查文件目录.139

2011 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:深圳万讯自控股份有限公司 英文名称:Shenzhen Maxonic Automation Control CO., LTD. 中文简称:万讯自控 英文简称:Maxonic

二、法定代表人:傅宇晨

三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人: 董事会秘书 姓名 董慧宇 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办 电话 0755-86250365 传真 0755-86250389 电子信箱 [email protected]

四、注册地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层 办公地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层 邮政编码:518057 互联网

网址:www.maxonic.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、选定的信息披露报纸:《证券时报》 登载年度报告的互联网

网址:中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 董事会秘书办公室

六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:万讯自控 股票代码:300112

2011 年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 项目

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入(元) 188,241,367.22 164,312,073.33 14.56% 136,304,093.34 利润总额(元) 28,888,059.67 35,541,711.72 -18.72% 31,252,766.49 归属于上市公司股东的净利 润(元) 24,583,598.87 30,790,627.99 -20.16% 26,401,662.12 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 23,397,188.70 29,860,047.02 -21.64% 25,632,903.77 经营活动产生的现金流量净 额(元) 14,195,643.07 15,529,665.76 -8.59% 37,178,457.92

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 总资产(元) 475,501,381.42 443,645,731.69 7.18% 121,991,443.41 归属于上市公司股东的所有 者权益(元) 427,519,910.59 414,694,251.06 3.09% 104,836,108.72 股本(股) 107,445,000.00 71,630,000.00 50.00% 53,630,000.00