PDF《深圳市兆驰股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的...》

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2017-027 深圳市兆驰股份有限公司 关于

2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )及其控股子公司 因生产经营需要,2017 年度拟与关联方上海东方明珠新媒体股份有限公司(以下简 称 东方明珠 ) 及其控股公司、 深圳市兆驰智能有限公司 (以下简称 兆驰智能 ) 、 深圳市兆驰照明股份有限公司(以下简称 兆驰照明 )发生日常关联交易. 公司于

2017 年4月20 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公 司2017 年度日常关联交易预计的议案》,董事长顾伟先生、副董事长全劲松先生、 董事许峰先生对该议案回避表决,全体董事以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票 回避的表决结果通过了此项议案. 公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见.本次日 常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人采购产品 东方明珠及 其控股公司 购买会员等 市场价原则 15,000.00 0.00 2,264.00 兆驰照明 采购 LED 产品及配件 市场价原则 1,000.00 0.00 0.00 小计 16,000.00 0.00 2,264.00 向关联人销售产品 东方明珠及 其控股公司 销售电视机、机顶盒等 产品 市场价原则 50,000.00 1,198.27 9,333.99 兆驰智能 销售板卡等产品 市场价原则 5,000.00 0.00 0.00 兆驰照明 销售 LED 产品及配件 市场价原则 6,500.00 0.00 0.00 小计 61,500.00 1,198.27 9,333.99 向关联人提供劳务 兆驰智能 房租水电等固定资产及 技术咨询服务及其他 市场价原则 200.00 0.00 0.00 兆驰照明 技术咨询服务、商标授 权、房租水电及其他 市场价原则 800.00 0.00 0.00 小计 1,000.00 0.00 0.00 接受关联人提供的劳务 东方明珠及 其控股公司 广告宣传等相关服务费 用 市场价原则 12,000.00 867.32 0.00 小计 12,000.00 867.32 0.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及 索引 向关联人出租物业 瑞驰智能 出租物业及 水电费用 0.00 500.00 0.00 -100.00

2016 年4月15 日《关于

2016 年度日 常关联交易 预计的公告》 (公告编号: 2016-040) 小计 / 0.00 500.00 0.00 -100.00 向关联人销售产品 东方明珠及 其控股公司 销售液晶电 视、机顶盒 等产品 9,333.99 17,000.00 1.29 -45.09 小计 / 9,333.99 17,000.00 1.29 -45.09 向关联人采购产品 东方明珠及 其控股公司 购买会员等 2,264.00 2,000.00 100.00 13.20 小计 / 2,264.00 2,000.00 100.00 13.20 公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明(如适用) 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况, 较难实现准确预计. 公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要从各项 关联交易的总规模方面来考虑, 按照可能发生的关联交易的金额上限进 行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异. 公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明(如适 用) 公司董事会对