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益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见

2019 年7月?4-5-2 释义益海嘉里、本公司、 公司、发行人 指 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里有限 指 益海嘉里投资有限公司,发行人前身,曾用名为益海投资有限公 司 丰益控股 指 丰益控股私人有限公司(Wilmar Holdings Pte Ltd) Bathos 指Bathos Company Limited,发行人控股股东 丰益国际 指 丰益国际有限公司(Wilmar International Limited) ,新加坡交易 所上市公司(股票代码:F34) 阔海投资 指 上海阔海投资有限公司 WCL 控股 指WCL 控股有限公司(WCL Holdings Limited) 丰益中国 指 丰益中国有限公司(Wilmar China Limited)? 丰益中国(百慕达) 指 丰益中国(百慕达)有限公司(Wilmar China (Bermuda) Limited) 安永会计师 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 商务部 指 中华人民共和国商务部 上海工商局 指 上海市工商行政管理局 上海市商委 指 上海市商务委员会 本说明中除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入 原因造成.

? 4-5-3 发行人系由益海嘉里有限整体变更设立,其股本形成及变化情况如下:

一、公司设立以来股本演变概况 2010年10月,益海嘉里有限第三次增资,注册资本18,183万美元 《验资报告》(天职沪QJ [2011]1421号) 第一期出资,实收资本10,860.6006万美元 第二期出资,实收资本18,183万美元 2009年8月,益海嘉里有限第二次股权转让 2009年9月,益海嘉里有限第三次股权转让 2010年3月,益海嘉里有限第二次增资,注册资本9,030万美元 《验资报告》(天职沪核字[2010]第754号2005年6月,益海嘉里有限成立,注册资本3,000万美元 《验资报告》(天职沪核字[2009]第1086号) 《验资报告》(天职沪验字[2006]第001号) 《验资报告》(天职沪验字[2006]第016号) 第一期出资,实收资本449.998万美元 第二期出资,实收资本1,447.9966万美元 第三期出资,实收资本1,647.9939万美元 第四期出资,实收资本1,747.9969万美元 《验资报告》(天职沪验字[2005]第184号) 《验资报告》(天职沪验字[2006]第012号) 《验资报告》(天职沪验字[2006]第022号) 第五期出资,实收资本2,158.1053万美元 第六期出资,实收资本2,278.1056万美元 第七期出资,实收资本2,353.7059万美元 《验资报告》(天职沪验字[2006]第019号) 《验资报告》(天职沪验字[2006]第023号) 第八期出资,实收资本3,000万美元 《验资报告》(天职沪验字[2007]第001号) 2009年5月,益海嘉里有限第一次增资,注册资本3,850万美元 2008年1月,益海嘉里有限第一次股权转让 《验资报告》(天职沪核字[2010]第1394号) ? 4-5-4 2012年12月,益海嘉里有限第五次增资,注册资本46,067万美元 2015年11月, 益海嘉里有限第七次增资,注册资本65,058.76万美元 《验资报告》(天职业字[2016]13602号) 第一期出资,实收资本58,671.19万美元 第二期出资,实收资本60,671.19万美元 《验资报告》(天职业字[2016]506号) 《验资报告》(天职业字[2016]17766号) 第三期出资,实收资本65,058.76万美元 2017年7月, 益海嘉里有限第八次增资,注册资本65,199.162万美元 2017年4月,第四次股权转让 第一期出资,实收资本25,183万美元 第二期出资,实收资本31,183万美元 第三期出资,实收资本34,183万美元 第四期出资,实收资本35,340万美元 《验资报告》(天职沪QJ [2011]1761号) 《验资报告》(天职沪QJ [2012]T3号) 《验资报告》(天职沪QJ [2012]316号) 《验资报告》(天职沪QJ [2012]T160号) 2013年12月,益海嘉里有限第六次增资,注册资本56,671.19万美元 第一期出资,实收资本37,485.4万美元 第二期出资,实收资本39,985.4万美元 第三期出资,实收资本41,985.4万美元 第四期出资,实收资本46,067万美元 《验资报告》(天职沪QJ [2012]T243号) 《验资报告》(天职沪QJ[2013]1918号) 《验资报告》(天职沪QJ [2013]1332号) 《验资报告》(天职业字 [2013]210号) 《验资报告》(天职业字[2013]1488号) 《验资报告》(天职业字[2015]11799号) 《验资报告》(天职业字[2014]10863号) 《验资报告》(天职业字[2014]1317号) 《验资报告》(天职业字[2014]8738号) 第二期出资,实收资本50,187.999万美元 第一期出资,实收资本48,187.999万美元 第三期出资,实收资本52,187.999万美元 第四期出资,实收资本54,587.999万美元 第五期出资,实收资本56,671.19万美元 2011年11月,益海嘉里有限第四次增资,注册资本35,340万美元 ? 4-5-5