PDF《广西新豪智云技术股份有限公司 董事变动公告（任免情况）》

公告编号:2016-014

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2 证券代码:837401 证券简称:新豪智云 主办券商:方正证券 广西新豪智云技术股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第一次临 时股东大会于

2016 年7月9日审议并通过: 任命姜永伟女士为公司董事, 任期从即日起到

2018 年11 月4日. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

4 人,持有公司股份 15,800,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由 陈久春主持. 以上决议表决情况为: 同意股数

15800000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃 权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%..

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事姜永伟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.姜 公告编号:2016-014

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2 永伟,女,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.

2010 年4月至

2012 年10 月,任广西南南铝业股份有限公司企管部 主管.从2012 年12 月开始在广西新豪智电子有限公司工作,现任广 西新豪智云技术股份有限公司综合部经理一职.

(三)任命/免职原因 公司董事张培的辞职导致公司人数低于法定人数,公司根据 《公司法》和公司章程的有关规定,选举产生了新任董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司更好的发挥董事会的职责, 有利于公司的长 远发展.

三、备查文件

1、 《广西新豪智云技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决 议》;

2、《姜永伟女士的个人简历》. 广西新豪智云技术股份有限公司 董事会

2016 年7月12 日