PDF《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2016-019

1 /

7 证券代码:832527 证券简称:恒康达 主办券商:安信证券 深圳市恒康达国际食品股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与谭杰夫先生、 戴亚丽女士以及深圳市瑞然投资有限公 司共同出资设立控股子公司深圳市品天下数据科技有限公司, 注册地 为深圳,注册资本为人民币 30,000,000.00 元,其中本公司出资人民 币13,500,000.00 元,占注册资本的 45.00%,谭杰夫先生出资人民 币7,500,000.00 元,占注册资本的 25.00%,戴亚丽女士出资人民币 4,500,000.00 元,占注册资本的 15.00%,深圳市瑞然投资有限公司 出资人民币 4,500,000.00 元,占注册资本的 15.00%.本次对外投资 构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2016 年7月6日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议 通过《关于公司计划设立控股子公司暨构成关联交易的议案》,由 于该项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产值的 50%,根据《公司章程》,须提交股东大会审议. 公告编号:2016-019

2 /

7

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立控股子公司无须政府有关部门批准, 报当地工商行政管 理部门办理工商注册登记手续即可.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次设立的控股子公司拟开展的业务是公司现有食品贸易业 务的延伸,包括进口食品电子商务及互联网平台的建立,涉及新的 领域.

二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称:深圳市瑞然投资有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入 驻深圳市前海商务秘书有限公司) 主要办公地点: 深圳市福田区益田路与福华三路深圳国际商会中 心1005 法定代表人姓名:李钢 注册资本币种:人民币 注册资本金额:10,000,000.00 营业执照号:91440300358270769H 主营业务:金融信息服务(根据法律、行政法规、国务院决定等 规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);

受托管理股 权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市 咨询业务(不得从事证券投资活动;

不得以公开方式募集资金开展投 公告编号:2016-019

3 /

7 资活动,不得从事公开募集基金管理业务);

创业投资业务;

受托管 理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;

创业投资咨询业务;

为创业企业提供创业管理服务业务;

参与设立创业投资企业与创业投 资管理顾问;

投资兴办实业(具体项目另行申报);

投资管理、投资 咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取 得相关审批文件后方可经营);

投资顾问(不含限制项目);

从事担 保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);

依托互联网等技术 手段、提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方 可经营);

国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);

在网上从事商 贸活动(不含限制项目).(以上各项涉及法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:控股股东、实际控制人所控制企业 自然人情形