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1 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Company Limited 二00 四年年度报告

2005 年3月14 日 中兴商业 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Page

2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

公司董事长姚海星女士、总经理刘芝旭先生、主管会计工作负责人财 务总监胡凯峰先生、会计机构负责人财务部长李桂芳女士声明:保证本年 度报告中的财务会计报告真实、完整. 中兴商业 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Page

3 目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………11

第五节 公司治理结构…15

第六节 股东大会情况介绍…17

第七节 董事会报告…19

第八节 监事会报告…26

第九节 重要事项…27

第十节 财务报告…29 第十一节 备查文件目录…67 中兴商业 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Page

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第一节 公司基本情况简介 公司法定中文名称:中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 中文缩写: 中兴商业 公司法定英文名称:CITIC DEVELOPMENT-SHENYANG COMMERCIAL BUILDING (GROUP) COMPANY LIMITED 英文缩写: CDSCBGCL 公司法定代表人: 姚海星 董事会秘书: 徐成华 证券事务代表: 姜莉 联系地址: 辽宁省沈阳市和平区太原北街

86 号 联系

电话: 024-23836008 传真: 024-23836008 电子信箱: [email protected] 公司注册地址: 辽宁省沈阳市和平区太原北街

86 号 公司办公地址: 辽宁省沈阳市和平区太原北街

86 号 邮政编码:

110001 公司

网址: www.zxbusiness.com 电子信箱: [email protected] 公司指定信息披露报纸: 《证券时报》和《中国证券报》 登载公司年度报告国际互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部 中兴商业 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Page

5 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称: 中兴商业 股票代码:

000715 公司首次注册登记日:1997 年4月25 日 公司变更注册登记日:2001 年11 月23 日 在沈阳市重新登记

2002 年5月28 日 在沈阳市重新登记 企业法人营业执照注册号:2101001104213(1-1) 税务登记号码:210102243490294 公司聘请的会计师事务所 名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 地址:北京市建国门大街

22 号赛特广场五层 中兴商业 中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 Page

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及构成 单位:人民币元 利润总额 81,567,054.77 净利润 53,244,382.94 扣除非经常性损益后的净利润 53,116,590.16 主营业务利润 302,580,888.03 其他业务利润 22,546,265.53 营业利润 81,360,558.09 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 206,496.68 经营活动产生的现金流量净额 110,392,057.55 现金及现金等价物净增减额 39,096,605.14 注:扣除的非经常性损益项目及金额如下: 单位:人民币元 项目金额营业外收入 414,416.58 营业外支出 207,919.90 扣除所得税影响 78,703.90 以上项目共涉及金额 127,792.78