PDF《本年度股东会电子投票执行情形》

本年度股东会电子投票执行情形 电子投票执行方式 本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自101 年5月12 日至

101 年6月10 日止,请迳登入台湾集中保管结算所股份有限 公司「股东会电子投票平台」 ,依相关说明操作之,其网址为 https://www.

stockvote.com.tw 电子投票执行情形 股东及股东代理人(含电子投票)计712 人;

代表股份总数(含电子投票) 3,104,784,850 股 (占本公司已发行股份总数 3,258,500,810 股之 95.3%) . 股东会表决情形 本公司今年度股东会采逐案票决,以下为逐案票决之投票情形及结果:表决时出席股东表决权数 3,104,784,850 权(含电子投票 1,056,630,814 权) 议案 赞成权数 % 反对权数 % 弃权权数 % 结果 本公司一年度 决算表册(包括营业 报告书) 2,700,471,746 (含电子投票 671,908,518 权) 86.98 1,302 (含电子投票 1,302 权) 0.00 404,311,802 (含电子投票 384,720,994 权) 13.02 经投 票表 决照 案通 过 拟具本公司一 年度盈余分配案 2,700,918,946 (含电子投票 672,355,718 权) 86.99 1,302 (含电子投票 1,302 权) 0.00 403,864,602 (含电子投票 384,273,794 权) 13.01 拟以资本公积发放 现金案 2,700,917,946 (含电子投票 672,354,718 权) 86.99 1,302 (含电子投票 1,302 权) 0.00 403,865,602 (含电子投票 384,274,794 权) 13.01 修正本公司章程部 分条文 2,694,969,746 (含电子投票 666,406,518 权) 86.80 1,158,302 (含电子投票 1,158,302 权) 0.04 408,656,802 (含电子投票 389,065,994 权) 13.16 修正「取得或处分资 产处理程序」部分条 文2,700,916,746 (含电子投票 672,353,518 权) 86.99 1,302 (含电子投票 1,302 权) 0.00 403,866,802 (含电子投票 384,275,994 权) 13.01 修正「股东会议事规 则」部分条文 2,700,917,746 (含电子投票 672,354,518 权) 86.99 1,302 (含电子投票 1,302 权) 0.00 403,865,802 (含电子投票 384,274,994 权) 13.01 本公司私募发行普 通股案 2,642,582,837 (含电子投票 614,019,609 权) 85.11 58,336,060 (含电子投票 58,336,060 权) 1.88 403,865,953 (含电子投票 384,275,145 权) 13.01 解除公司法第二0 九条有关董事竞业 禁止之限制 2,210,303,759 (含电子投票 666,406,518 权) 71.19 354,177,300 (含电子投票 354,177,300 权) 11.41 540,303,791 (含电子投票 520,712,783 权) 17.4 全面改选本公司董事、监察人案(董事九人,监察人三人,其中董事二人为独立董事采候选人提名制) 选举结果:

(一) 新当选董事名单及获得权数: 户号 姓名 获得选举权数 代表法人名称

17366 徐旭东 3,530,023,830 (含电子投票 510,480,231 权) 远鼎股份有限公司

1 杨麟N Jan Nilsson 2,674,136,010 远鼎投资股份有限公司 194412**** 刘遵义 Lawrence Juen-Yee LAU 2,656,908,962 (含电子投票 1,114,622,032 权) 独立董事 194312**** 贺斯壮 Kurt Roland Hellstr?m 2,649,120,832 (含电子投票 1,113,041,999 权) 独立董事

1 李冠军 2,028,161,067 远鼎投资股份有限公司

1212 徐旭平 1,982,448,456 鼎元国际投资股份有限公司

17366 席家宜 1,930,681,467 远鼎股份有限公司

51567 品川充哉 Michiya Shinagawa 1,889,202,423 裕民航运股份有限公司

1 林暾 Toon Lim 1,627,521,267 远鼎投资股份有限公司

(二) 新当选监察人名单及获得权数: 户号 姓名 获得选举权数 代表法人名称 U10005**** 柯承恩 2,155,426,056 独立监察人

611 洪信德 1,938,726,264 远银国际租赁股份有限公司

15088 王书吉 1,720,482,087 亚洲投资股份有限公司