PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2011-015 武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

一、召开会议基本情况 1.

召开时间:2011 年5月31 日(星期二)上午 10:00 时2.召开地点:武汉锅炉股份有限公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场记名投票方式 5.出席会议对象: (1)截止

2010 年4月30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权. 股东委托的代理人不必是公司的股东. (2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1.审议公司

2010 年年度报告及摘要;

2.审议公司

2010 年度董事会工作报告;

3.审议公司

2010 年度监事会工作报告;

4.审议公司

2010 年度财务审计报告;

5. 审议公司

2010 年度利润分配预案;

6.审议

2010 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案;

7.审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司

2011 年度审计机 构及其报酬的议案;

8. 审议公司

2010 年度日常关联交易执行情况及

2011 年度日常关联交易预计 的议案.

三、会议登记办法 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 (1)登记方式: 1. 法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席 的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. 2. 个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书. 3. 登记时间:2011 年5月26 日至

5 月30 日之间,每个工作日的上午 9:00~ 下午 17:00 4. 登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、其他事项 1.本次股东大会的联系方式: 联系人:徐幼兰 联系部门:公司证券部 联系

电话:027―81993700 传真:027―81993701 2.会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一一年四月二十九日 附件: 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉锅炉股份有限公司

2010 年度股东大会并代为行使表决权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : ;

被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ " ) :

3 议案 序号 议案内容表决意见 同意 反对 弃权

1 公司

2010 年年度报告摘要

2 公司

2010 年度董事会工作报告

3 公司

2010 年度监事会工作报告

4 公司

2010 年度财务审计报告

5 公司

2010 年度利润分配预案

6 2010 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的 议案

7 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为 公司

2011 年度审计机构及其报酬的议案

8 公司

2010 年度日常关联交易执行情况及

2011 年 度日常关联交易预计的议案 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章) : 委托日期: 年月日