PDF《杭州杭科光电集团股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2019-016 证券代码:834043 证券简称:杭科光电 主办券商:华林证券 杭州杭科光电集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于

2019 年4月22 日审议并通过: 提名阙文娟为公司董事, 任职期限与第三届董事会任期一致 , 自2018 年年度股东 大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由严钱军主持. 本次任免已经提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事阙文娟持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事高基伟先生因个人原因辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经股东大会审议批准,任阙 文娟女士为公司新任董事.

(四)新任董监高人员履历 阙文娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年生,汉族,大专学历.2002 年2月-2006 年10 月就职慈溪新宏远信息技术有限公司采购及商务;

2006 年11 月加入 杭科有限担任商务主管,现任本公司销售管理部经理、董事,兼任杭州科旭投资管理有 限公司监事. 公告编号:2019-016

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会对公司生产、经营生产 不利影响.

三、备查文件

(一) 《杭州杭科光电集团股份有限公司三届四次董事会会议决议》 ;

(二) 《杭州杭科光电集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 . 杭州杭科光电集团股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日