PDF《江西南方锅炉股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-015

1 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年7月29 日上午

9 时30 分 结束时间:

2017 年7月29 日上午

11 时30 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-015

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年7月27 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认公司提前向共青农村商业银行股份有限公 司德安支行偿还

490 万元贷款的议案》

(二)审议《关于补充确认公司提前向共青农村商业银行股份有限公 司德安支行偿还

500 万元贷款的议案》

(三)审议《关于补充确认公司从共青农村商业银行股份有限公司德 安支行取得贷款

800 万元并提供抵押、关联方提供担保的议案》

(四)审议《关于补充确认公司从共青农村商业银行股份有限公司德 安支行取得贷款

700 万元、关联方提供担保的议案》

(五)审议《关于补充确认公司

2017 年1月从关联方深圳市辉安达 实业有限公司借款的议案》

(六)审议《关于补充确认公司

2017 年5月从关联方深圳市辉安达 实业有限公司借款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2017-015

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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件) ,委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代表人 身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:

2017 年7月29 日8:30 至9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:魏国华 联系

电话:0792-4363881 联系

邮箱:[email protected] 联系地址:公司会议室

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 如有股东临时提案,需于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录 《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 公告编号:2017-015

4 江西南方锅炉股份有限公司 董事会

2017 年7月13 日