PDF《天士力制药集团股份有限公司》

2016 年度社会责任报告

5 /

28

一、关于我们

(一)公司概况 天士力制药集团股份有限公司(全文简称 天士力 、 公司 )成立于

1994 年5月,是以现代中药为核心, 以化学药和生物药为两翼的高科技国际化企业集 团.2002 年8月23 日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称 天士力 ,股票 交易代码

600535 . 天士力始终秉承 创造健康,人人共享 的企业愿景,推动中医药与现代医 学融合发展,以提高人类生活和生命质量为使命,致力于打造中药现代化、国际 化第一品牌, 以成为全球现代中药创新的领导者、现代中药科学标准的制定者为 目标,实现现代中药为核心、生物药和化学药为两翼的国际化产业格局. 公司坚持创新和资本双轮驱动,形成了集自主研发、合作研发、产品引进、 投资结合市场许可优先权获取于一体的研发新模式,打造了全产业链国际标准、 智能制造体系、多层次的产品体系、多维度的专利保障体系、全面覆盖的终端市 场和营销网络等多项核心竞争优势,构建了公司可持续发展的健康价值生态链, 形成了产业资本第一品牌. 以此同时, 公司更致力于实现企业经营与社会责任的高度统一,致力于实现 企业在经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展.在追求经济效益的同 时,注重维护股东与债权人利益,全面维护员工的合法权益,诚信对待供应商、 客户和消费者;

注重低碳经营、节能环保,打造绿色生态企业.公司积极从事社 会公益事业,不断创造价值,不断扩大产业规模,同时也保持了对国民收入贡献 率的稳定增长,促进了公司与全社会的协调和谐发展.

(二)组织建设 公司坚持以中药现代化、国际化为方向,不断改进和完善治理结构,努力把 公司建设成为一个团结务实、 干事创业、 高效进取、 具有高度责任感, 能为员工、 顾客、合作伙伴、其他相关方和社会持续创造价值的企业.公司建立了完善的股

2016 年度社会责任报告

6 /

28 东会、董事会、监事会、经理层组成的组织治理结构,实现了所有权、经营权、 监督权分离与制衡.

(三)公司治理

1、完善的制度建设 自成立以来,公司建立了一套以《公司章程》为核心的天士力法人治理制度 体系,并在上市之后日趋完善.公司先后建立了《信息披露制度》 、 《投资者关系 管理制度》 、 《投资者接待规程》 、 《关联交易制度》 、 《子公司综合管理制度》等相 关制度,确保了各方沟通的及时和顺畅,使得公司所有股东,包括大股东、机构 投资者、中小投资者的利益趋于一致,维护了公司在资本市场上诚信的形象,使 公司在资本市场中能够稳定、健康地发展. 规范而有效的法人治理制度体系为防范证券系统相关风险、 保障公司安全提 供制度保证, 是公司开展公司治理工作最为基础的前提和保障.公司连续三次入 选央视财经

50 指数十佳治理公司样本股.并于

2003 年7月1日正式进入上证

180 指数、2007 年12 月24 日列入 上证公司治理板块 样本股、2012 年中国 公司治理指数 最佳公司治理奖 .

2、内务审计中心 公司设有独立的内务审计中心,从定期审计和年度审计拓展到日常审计,从 事后审计拓展到了事中审计, 加强了项目审计和过程审计,并根据审计意见加大 督促整改、跟踪整改力度,有效提高了财务管理和监控水平.为保证审计的客观 真实性, 公司每年多次聘请外部会计事务所进行第三方审计, 审计评定结果均符 合法律法规要求. 公司建立了涉及相关方的评价机制保证各方权益, 实现公司与各相关方共同 发展.