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2016 年年度报告

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 成都中节能领航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Trailblazer Technology Stock Co.,Ltd 证券简称 领航科技 证券代码

831706 法定代表人 吴剑辉 注册地址 四川省成都市双流县西南航空港经济开发区 办公地址 四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港四路

1199 号 主办券商 国都证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

9、10 层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 付连国、晏小蓉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冉振梅 电话 028-85882635 传真 028-85712407 电子邮箱 ranzhenmei@cecep.cn 公司网址 www.cctts.cn 联系地址及邮政编码 四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港四路

1199 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-14 分层情况 创新层 行业(证监会规定的行业大类) C30 非金属矿物制品业;

C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业. 主要产品与服务项目 个人安全防护与公共安全防护领域用的系列反光材料、新型液晶 显示领域与 LED 照明用的光学膜材及新型粉体材料的研发、生产 和销售. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 75,000,000 做市商数量

6 控股股东 中节能绿色建筑产业有限公司 实际控制人 中国节能环保集团公司 成都中节能领航科技股份有限公司

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四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人统一社会信用代码 91510100698852132F 否注: 1.公司第二届董事会、监事会任期于

2016 年9月届满.依据《公司法》及《公司章程》 相关规定,结合公司实际,董事会提名吴剑辉、谢强、徐学军、梁志、白锐作为公司第三届 董事会董事候选人,监事会提名谢艳丽、赵茜作为公司第三届监事会监事候选人,黄云刚经 职工代表大会选举为职工代表监事.2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会 换届选举及提名董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人 的议案》(该议案均于

2016 年9月2日在全国中小企业股份转让系统中公开披露),确定 了新任董事、监事.新任董、监事均已完成了工商变更登记相关手续. 2.2016 年第二次临时股东大会审议通过关于公司《承诺管理制度》、《利润分配管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》的 议案及关于修订公司《股东大会、董事会、监事会议事规则》、 《信息披露管理制度》、 《对 外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《关于公司章程修正案》的议案(该议案均于

2016 年9月2日在全国中小企业股份转让系统中公开披露),对公司章程及相对应的管理 制度做了增补修订.本次章程修订已完成了工商变更登记手续. 成都中节能领航科技股份有限公司

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