PDF《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司》

公告编号:2017-006

1 证券代码:836606 证券简称:华泰液力主办券商:西南证券 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 关于追认公司

2016 年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2016 年度的偶发性关联交易 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司(以下简称"公司")因经营活 动和业务发展需要,向中信银行股份有限公司蚌埠分行工农路支行 (以下简称"中信银行")申请信用贷款

300 万元人民币,用以补充 流动资金,贷款期限为

1 年.

企业以工业用地 (不动产权证 【皖(2016) 蚌埠市不动产权第

0016281 号】)进行抵押,具体事项以公司与中信 银行签订的贷款合同(合同编号:(2016)蚌银贷字第 16bbD065 号) 为准. 公司实际控制人刘登水先生为上述贷款提供个人信用保证担保, 担保方式为最高额保证担保,担保合同编号为(2016)蚌银最保字第 16bbA020-d 号),担保期限壹年.

(二)关联方关系概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-006

2 刘登水先生为公司的控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼 总经理,刘登水直接持有公司 52.00%的股份. 本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年4月19 日,公司召开的第一届董事会第六次会议审议通 过了《关于追认

2016 年度公司偶发性关联交易的议案》. 表决结果:3 票同意,

0 票反对,0 票弃权,关联董事刘登水先 生和黄家荣女士回避表决. 该议案尚需提交

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘登水 安徽省蚌埠市国 强路

323 号3单元

19 号 不适用 不适用

(二)关联关系 刘登水先生为公司的控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼 总经理,刘登水直接持有公司 52.00%的股份.

三、交易协议的主要内容 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司(以下简称"公司")因经营活 动和业务发展需要,向中信银行股份有限公司蚌埠分行工农路支行 (以下简称"中信银行")申请信用贷款

300 万元人民币,用以补充 公告编号:2017-006

3 流动资金,贷款期限为

1 年. 企业以工业用地(不动产权证【皖(2016)蚌埠市不动产权第

0016281 号】)进行抵押,具体事项以公 司与中信银行签订的贷款合同(合同编号:(2016)蚌银贷字第 16bbD065 号)为准. 公司实际控制人刘登水先生为上述贷款提供个人信用保证担保, 担保方式为最高额保证担保,担保合同编号为(2016)蚌银最保字第 16bbA020-d 号),担保期限壹年.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次交易中,关联方为公司向中信银行申请贷款提供保证,不向 公司收取任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害 中小股东及公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易的真实目的是为了满足公司日常经营的实际需要, 对公司整体经营活动有重要的促进作用,有利于调整公司负债结构, 降低融资成本,促进公司业务发展.