PDF《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司》

公告编号:2016-035

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3 证券代码:836117 证券简称:铁强环保 主办券商:信达证券 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年12 月29 日09 时 结束时间:2016 年12 月29 日10 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、 召开所履行的程序符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定. 公告编号:2016-035

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3 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月27 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记北京分公司在册的公司全体股东均有权 出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代 理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》;

(二)审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年12 月29 日8:30 至9:00.

(三)登记地点: 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司办公楼会议室. 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡. 公告编号:2016-035

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四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:调兵山市中央大街

1 号 联系

电话:024-76830799 传真:024-76828624 邮政编码:112700 联系人:李向兵

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司 《铁法煤业集团铁强环保材料股份有 限公司第一届董事会第八次会议决议》. 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事会

2016 年12 月13 日