PDF《江苏中正检测股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知...》

公告编号:2018-030

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3 证券代码:833846 证券简称:中正股份 主办券商:湘财证券 江苏中正检测股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年7月4日10 时 结束时间:2018 年7月4日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》 等有关法律法规及其他规范性文件的规定. 公告编号:2018-030

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3 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月28 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点: 江苏省花桥镇和丰路

108 号太平洋商业广场

8 楼公司 会议室

二、会议审议事项 1.审议《关于公司修改经营范围及修改公司章程的议案》 (具体内容见

2018 年6月19 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露关于变更公司经营范围及变更公司经营范围 后修改《公司章程》的公告,公告编号 2018-029)

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年7月4日9时

(三)登记地点: 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2.由代 理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份 证;

3.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式 登记. 公告编号:2018-030

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3 江苏省昆山市花桥镇和丰路

108 号太平洋商业广场

8 楼

四、其他

(一)会议联系方式 (1)联系地址:江苏省昆山市花桥镇和丰路

108 号太平洋商业 广场

8 楼(2)联系人:钱俊 (3)联系

电话:0512-36857685 (4)传真:0512-36857686

(二)会议费用:与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录 《江苏中正检测股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 江苏中正检测股份有限公司 董事会2018 年6月19 日 临时提案请于会议召开

10 日前提交