PDF《宝鸡众力通用电器股份有限公司 关于预计 2018 年日常关联交...》

公告编号:2018-008

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5 证券代码:836981 证券简称:众力股份 主办券商:招商证券 宝鸡众力通用电器股份有限公司 关于预计

2018 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2018 年日常性关联交易预计. ,本公司与陕西群力电工有限责任公司(以下简称"群力电工" ),西安宝力电子科技有限公司(以下简称"西安宝力"),深圳 市秦立电子有限公司(以下简称"秦立公司"),陕西长岭纺织机 电科技有限公司(以下简称"长岭纺织"),北京宝成继电器销售 中心(以下简称"北京宝成"),宝鸡群力电器有限公司(以下简 称"群力电器"),宝鸡烽火工模具技术有限公司(以下简称"烽 火工模具"),西安卫光科技有限公司(以下简称"西安卫光"), 宝鸡凌云万正电路板有限公司(以下简称"凌云万正"),宝鸡烽 火电线电缆有限责任公司(以下简称"烽火电线电缆"),陕西智 铂机电科技有限公司(以下简称"智铂机电")于签订协议,交易 标的为销售商品;

采购材料,零件,电子元件,机械设备;

房租等. 公告编号:2018-008

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(二)关联方关系概述 群力电工、西安卫光为陕西电子信息集团有限公司(以下简 称"电子集团")的二级子企业;

西安宝力、北京宝成、智铂机 电及群力电器为群力电工的下属子公司,属于电子集团的三级子 企业;

长岭纺织、烽火工模具同属于电子集团三级子企业;

烽火 电线电缆与凌云万正同属于电子集团下属五级子企业,与本公司 为同一实际控制人,因此构成关联关系. 秦立公司为宝鸡众力通 用电器股份有限公司股东于宝林名下的全资子公司,故构成关联 关系.

(三)表决和审议情况

2018 年4月20 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审 议通过了《关于的议案》,审议结 果如下:

1、宝鸡众力通用电器股份有限公司与群力电工、西安宝 力、长岭纺织、北京宝成、群力电器、烽火工模具、西安卫光、凌 云万正、智铂机电及烽火电线电缆的关联交易:关联董事陈祥林、 王建国、陈汉宁、靳波、王喜军回避表决,无关联董事于宝林、邓达2人一致审议通过.根据公司章程规定,出席董事会的无关联董 事人数不足

3 人的,该议案直接提交股东大会审议.

2、宝鸡众力 通用电器股份有限公司与秦立公司的关联交易:关联董事于宝林回 避表决,无关联关系董事陈祥林、王建国、陈汉宁、邓达、靳波、 王喜军

6 人一致审议通过.该议案尚需提请股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-008

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5 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陕西智铂机电科 技有限公司 陕西省宝鸡市高新开发 区高新大道

195 号院科 技创新园

5 号楼 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 杨曙东 宝鸡凌云万正电 路板有限公司 陕西省宝鸡市高新开发 区峪泉南路

1 号 有限责任公司 (国有控股) 刘杰 宝鸡烽火电线电 缆有限责任公司 陕西省宝鸡市渭滨区工 业园巨福东路