PDF《山东南山铝业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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8、 议案名称:关于公司董事及其他高级管理人员

2019 年报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

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9、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,563,613 99.9806 1,096,970 0.0194

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10、 议案名称:关于

2019 年监事报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,562,913 99.9806 1,097,670 0.0194

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11、 议案名称:关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股5,664,570,113 99.9807 1,090,470 0.0193

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(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 持股 5%以上 普通股股东 5,606,639,655 100.0000

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0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东

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0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 58,514,928 99.1426 506,000 0.8574

0 0.0000 其中:市值50 万以下普 通股股东 14,820,578 98.5058 224,800 1.4942

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50 万以 上普通股股 东43,694,350 99.3605 281,200 0.6395

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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

4 2018 年度利润 分配预案 58,51 4,928 99.1426 506,000 0.8574

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案

4 为对中小投资者单独计票的议案;

2、 本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案,已经出席股东大会股东(包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所 律师:段君僖、王B璐

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格, 相关议案的审议及表决程序符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《股东大会规则》 等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决 结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告. 山东南山铝业股份有限公司

2019 年5月11 日 ........