PDF《杭州中泰深冷技术股份有限公司》

杭州中泰深冷技术股份有限公司 章程股票代码:300435 公司简称:中泰股份 目录

第一章 总则

1

第二章 经营宗旨和范围

2

第三章 股份

2

第一节 股份发行.

2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会

6

第一节 股东

6

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会

24

第一节 董事

24

第二节 董事会.28

第三节 独立董事.34

第四节 董事会秘书.38

第六章 总经理及其他高级管理人员.39

第七章 监事会

41

第一节 监事

41

第二节 监事会.42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.44

第一节 财务会计制度.44

第二节 内部审计.49

第三节 会计师事务所的聘任.49

第九章 通知和公告

50

第一节 通知

50

第二节 公告

51

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.51

第一节 合并、分立、增资和减资.51

第二节 解散和清算.52 第十一章 修改章程

54 第十二章 附则

54

第一章 总则 第一条 为维护杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称 公司 )、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )和 其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司系由发起人采取发起设立的方式由杭州中泰过程设备有限公司以经审计 的净资产折股整体变更设立.公司在杭州市工商行政管理局登记注册,取得营业 执照,营业执照号码为 330183000005971. 第三条 公司于

2015 年2月27 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国 证监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股

2000 万股股,于2015 年3月26 日在深圳证券交易所创业板上市. 第四条 公司注册名称:杭州中泰深冷技术股份有限公司. 英文名称:Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation . 第五条 公司住所: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路

228 号, 邮政编码: 311402. 第六条 公司注册资本为人民币

8000 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 总经理为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,规范公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,成为对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可 以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东 可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务总监、董事会秘 书.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:诚信经营,规范运作,持续增强研发能力、优化 管理水平,实现股东价值和员工价值的最大化,并致力于实现大型深冷技术设备 的国产化、规模化,致力于将企业建成行业中具有突出核心竞争力的企业. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:铝制钎焊板翅式换热器、散热器、 传热制备、精馏设备、分凝分馏设备、塔器、冷箱、非标设备、工艺成套装Z、 压力管道、压力容器制造、设计(凭有效许可证件经营)及相关技术咨询服务. 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的 项目取得许可证后方可经营).