PDF《佛山电器照明股份有限公司》

股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0

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1 (A 股) 200541(B 股) 公告编号:2017-022 佛山电器照明股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、公司于

2016 年12 月23 日与广东省广晟财务有限公司(以下 称"广晟财务公司")签署了《金融服务协议》 ,有效期半年.鉴于双 方前期的良好合作,及为了提高公司资金管理收益,公司与广晟财务 公司续签 《金融服务协议》 , 有效期一年. 根据 《金融服务协议》 约定, 广晟财务公司将为公司提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金 融服务.在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款 余额不超过人民币 1.5 亿元.

2、由于公司与广晟财务公司的实际控制人均为广东省广晟资产经 营有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交 易构成关联交易.

3、

2017 年6月28 日公司召开的第八届董事会第十五次会议审 议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的 议案》 ,关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避了表决,独立 董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定,本次交易属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议.公 司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜, 包括但不限于签署相 关法律文件.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.

二、关联方基本情况

1、名称:广东省广晟财务有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:广东省广州市天河区珠江西路

17 号广晟国际大厦

52 楼.

4、法定代表人:刘伯仁

5、注册资本:人民币

10 亿元

6、成立日期:2015 年6月

7、金融许可证机构编码:L0216H244010001

8、营业执照注册号:91440000345448548L

9、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保 险代理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办 理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

中国银行业监督管理委员会批准 的其他业务.

10、主要财务数据: 单位:万元 2016.12.31(已经审计) 2017.5.31(未经审计) 总资产 595718.03 383164.94 总负债 492375.12 276089.75 净资产 103342.91 107075.18

2016 年度(已经审计)

2017 年1-5 月(未经审计) 营业收入 12851.41 7936.77 利润总额 4147.42 4017.97 净利润 3106.52 3732.27

11、与公司的关联关系说明:广晟财务公司是公司实际控制人广 东省广晟资产经营有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定,广晟财务公司是公司的关联方.

三、交易标的基本情况 根据协议约定,在协议有效期限内,广晟财务公司为公司提供存 款、结算服务.公司在协议有效期内存放在广晟财务公司的每日最高 存款余额不超过人民 1.5 亿元.