PDF《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2019-029 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月8日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市萧山区萧金路

45 号杭州前进齿轮箱 集团股份有限公司(以下简称"公司" )综合大楼二楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 209,690,581

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 52.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长冯光先生主持,采用现场投票 结合网络投票方表决. 会议符合 《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

9 人,出席

7 人,夏柏林先生、唐强先生因公务未出席本 次会议;

2、 公司在任监事

5 人,出席

3 人,王永剑先生因公务、张晓明女士因事未 出席本次会议;

3、 公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的见证律师 列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

0 0.00

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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3、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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4、 议案名称:公司

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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6、 议案名称: 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2018 年年度报告》全文 和摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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7、 议案名称:关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01

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8、 议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股209,673,981 99.99 16,600 0.01