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宝山钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会 会议资料 二O一四年四月三十日 深圳 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料 宝山钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间:

2014 年4月30 日 星期三 12:30-13:00 会议召开时间:2013 年4月30 日 星期三 13:00 会议召开地点:深圳市深南大道

9009 号 深圳华侨城洲际大酒店 参加会议人员: 1.

公司董事、监事及高级管理人员;

2.截止于

2014 年4月18 日(星期五)(股权登记日)交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体 A 股股东;

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人 本人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为股东. 3.见证律师. 审议议题: 1.

2013 年年度报告(全文及摘要) 2. 关于

2013 年度财务决算报告的议案 3. 关于公司

2013 年度利润分配的预案 4.

2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 5.

2013 年度董事会报告(含独立董事述职报告) 6. 关于

2014 年日常关联交易的议案 7. 关于公司

2014 年度预算的议案 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为

2014 年度独立会计师的 议案 9.

2013 年度监事会报告 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料 宝山钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会会议资料目录 1.2013 年年度报告(全文及摘要)1 2.关于

2013 年度财务决算报告的议案

2 3.关于公司

2013 年度利润分配的预案.17 4.关于

2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告...19 5.2013 年度董事会报告

21 独立董事

2013 年度述职报告.57 6.关于

2014 年日常关联交易的议案.65 关于《关于

2014 年日常关联交易的议案》的独立董事意见函.78 7.关于公司

2014 年度预算的议案

80 8.关于续聘德勤华永会计师事务所为

2014 年度独立会计师的议案82 9.2013 年度监事会报告

83 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料宝宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料12013 年年度报告(全文及摘要) 详细内容见公司公告 以上,请股东大会审议. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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3 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料2关于

2013 年度财务决算报告的议案 公司

2013 年度财务决算报告包括

2013 年12 月31 日的合并 及公司资产负债表、2013 年度的合并及公司利润表、2013 年度的 合并及公司现金流量表、2013 年度的合并及公司股东权益变动 表,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已完成审计,并出具 了标准无保留意见的审计报告. 于2013 年12 月31 日及

2013 年度,公司主要财务指标如下: 单位:亿元 项目金额资产总额 2,266.68 负债总额 1,066.02 股东权益 1,200.66 归属于母公司股东的权益 1,105.12 经营活动产生的现金流量净额 120.90 营业总收入 1,900.26 营业总成本 1,719.52 营业利润 76.84 利润总额 80.10 净利润 60.40 归属于母公司股东的净利润 58.18 基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 5.29 公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计 报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中 都有详细披露. 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220