PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 二OO七年年度股东大会 会 会议 议资 资料 料2008 年6月2007 年度股东大会资料 目录 目录

1、 选举公司第六届董事会董事的议案…1-1

2、 选举公司第六届董事会独立董事的议案…2-1

3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案………3-1

4、 公司董事会

2007 年度工作报告…4-1

5、 公司独立董事

2007 年度述职报告…5-1

6、 公司监事会

2007 年度工作报告…6-1

7、 公司

2007 年度财务决算报告…7-1-1 关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案……7-2-1

8、 公司

2007 年度利润分配方案…8-1

9、 公司

2007 年年度报告…9-1-1 公司

2007 年年度报告摘要…9-2-1

10、 公司关于修改公司章程部分条款的议案……………………10-1

11、 公司关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案……11-1

12、 公司关于会计估计变更的议案…12-1

13、 公司关于聘用

2008 年度审计机构的议案……………………13-1

2007 年度股东大会资料 议程 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2007 年年度股东大会会议议程

1、 选举公司第六届董事会董事;

2、 选举公司第六届董事会独立董事;

3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事;

4、 审议公司《董事会

2007 年度工作报告》 ;

5、 审议公司《独立董事

2007 年度述职报告》 ;

6、 审议公司《监事会

2007 年度工作报告》 ;

7、 审议公司《2007 年度财务决算报告》以及《关于实施新会 计准则后股东权益差异调节情况的议案》 ;

8、 审议公司《2007 年度利润分配方案》 ;

9、 审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》 ;

10、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

11、审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的 议案》 ;

12、审议公司《关于会计估计变更的议案》 ;

13、审议公司《关于聘用

2008 年度审计机构的议案》 .

2007 年度股东大会资料 选举董事的议案

1 -

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满,公司董事会提名 吕慧、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、张明、叶才、 陈学国为公司第六届董事会董事候选人,提请股东大会 选举. 根据公司章程,公司上述董事选举采取累积投票方 式.即公司股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数 相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一人,也可以分散投票选举数人,并按得票多少依次 决定董事入选. 董事候选人简历附后. 二OO八年六月

2007 年度股东大会资料 选举董事的议案

1 -

2 董事候选人简历: 吕慧:男,1953 年生,汉族,中共党员,研究生学历,教 授级高级工程师.吕慧先生曾在内蒙古电力中调所、内蒙古电 管局干部处、办公室、内蒙古电力中心试验研究所任技术员、 副科长、党组秘书、副主任、副所长等职.1992 年后曾任内蒙 古伊克昭电业局党委副书记、 党委书记、 局长;

内蒙古电力 (集团)有限责任公司副总经理、党委委员,北方联合电力有限责 任公司董事、副总经理、党委委员等职.现任北方联合电力有 限责任公司总经理、党委副书记. 铁木尔:男,1957 年生,蒙古族,中共党员,研究生学历, 教授级高级工程师. 铁木尔先生曾先后就职于包头第一热电厂、 内蒙古电力设计院、内蒙古电管局计划处,历任工人、助工、 科长、副处长、处长等职.1995 年以来,曾任呼和浩特供电局 副局长、满都拉能源公司经理;