PDF《广州世品环保科技股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2019-019 证券代码:870302 证券简称:世品环保 主办券商:招商证券 广州世品环保科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于

2019 年5月24 日审议并通过: 提名王克光、郭萍、陶晔、汤建中、聂柳越为公司董事,任职期限三年,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王克光先生主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长王克光持有公司股份 22,000,000 股,占公司股本的 34.40%.不是失信联合 惩戒对象. 董事郭萍持公司股份 33,000,000 股,占公司股本的 51.60%.不是失信联合惩戒对 象. 董事陶晔持公司股份 3,197,675 股, 占公司股本的 5.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事汤建中持公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事聂柳越持公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-019

(三)首次任命董监高人员履历 聂柳越,男,1988 年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权.

2011 年7月毕业 于广东交通职业技术学院 , 专业: 机电一体化, 学历: 专科.

2011 年7月至

2013 年6月,任广州花都科安锅炉设备有限公司工程师 ;

2013 年7月至

2014 年6月, 任深圳市兴鼎机电设备有限公司工程经理兼管道工程师.2014 年7月至今,任广州世 品环保科技股份有限公司技术部经理.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公 司的生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求.

三、备查文件 《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 . 广州世品环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日