PDF《A 股代码：》

1 A 股代码 股代码 股代码 股代码: : : :600307 A 股简称 股简称 股简称 股简称: : : :酒钢宏兴 酒钢宏兴 酒钢宏兴 酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 (甘肃省嘉峪关市雄关东路 甘肃省嘉峪关市雄关东路 甘肃省嘉峪关市雄关东路 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号号号号)

2012 年第 年第 年第 年第三 三三三次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 次临时股东大会会议材料 二二二二 一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月 月月月甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会会议资料目录 序号 序号 序号 序号 会议审议内容 会议审议内容 会议审议内容 会议审议内容 页码 页码 页码 页码

1 关于

2009 年度重大资产重组涉及的相关商标转让情况及 获许可无偿使用的议案;

4 2 关于

2009 年度重大资产重组涉及的相关专利转让情况及 获许可无偿使用其他所有碳钢相关专利情况的议案;

7 会议召集人:公司董事会 现场会议召开时间:2012 年4月16 日上午 9:30 会议召开地点:甘肃嘉峪关酒钢宾馆

8 楼会议室 会议方式:现场会议.

会议议程:

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、审议事项 1. 审议 《关于

2009 年度重大资产重组涉及的相关商标转让情况 及获许可无偿使用的议案》 2. 审议 《关于

2009 年度重大资产重组涉及的相关专利转让情况 及获许可无偿使用其他所有碳钢相关专利情况的议案》

六、股东发言和询问

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会(统计现场投票表决结果,休会

30 分钟)

九、监票人宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书 十

一、 宣读大会决议 十

二、与会董事、监事签字 十

三、主持人宣布会议结束,与会人员合影 议案 议案 议案 议案一 一一一甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 关于 关于 关于

2009 2009

2009 2009 年度重大资产重组涉及的相关商标 年度重大资产重组涉及的相关商标 年度重大资产重组涉及的相关商标 年度重大资产重组涉及的相关商标 转让 转让 转让 转让情况并获许可无偿使用 情况并获许可无偿使用 情况并获许可无偿使用 情况并获许可无偿使用的 的的的议案 议案 议案 议案 各位股东:

2009 年3月5日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关 于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁(集团)有限责任 公司发行股份购买资产的议案》 、 《关于与酒泉钢铁(集团)有限责任 公司签订附生效条件的的议案》 . 重大资产重组方案的主要内容为:公司以 5.79 元/股向酒泉钢铁(集团) 有限责任公司 (以下简称 酒钢集团 ) 非公开发行 1,172,078,712 股A股股票,以购买其持有的镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石 矿、白云岩矿四个矿山的采矿权,采矿、选矿、烧结、焦化等铁前系 统资产, 热轧卷板厂、 碳钢冷轧厂 (在建工程) 等碳钢轧钢系统资产, 储运、动力、检修等辅助系统资产,以及相关国有土地使用权、商标 权、 专利权、 债权、 债务和榆中钢铁 100%股权. 其中 酒钢 、 JISCO 、 JG 等18 项商标权的转让价格为零,即酒钢集团无偿转让予本公 司.2009 年6月1日,公司召开