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2012 年年度报告

1 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

600701 2012 年年度报告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人(会计主管人员)李文婷声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经中准会计师事务所有限公司审 计,本公司母公司

2012 年度实现净利润 27,639,117.52 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,提取法定公积金 2,763,911.75 元,当年可供股东分配利润 24,875,205.77 元,加上年初未分配 利润 110,522,540.27 元, 本年末实际可供股东分配的利润为 135,397,746.04 元. 拟以

2012 年12 月31 日总股本 498,781,936 股为基数,向全体股东每

10 股派发 0.15 元现金股利(含税),总计派发股利 7,481,729.04 元.本次利润分配后,剩余未分配利润 127,916,017.00 元转入下一年度. 以上预案董事会审议通过后尚需提交年度股东大会审议批准后实施.

六、 本年度报告内容涉及的未来发展计划等前瞻性陈述因尚存在不确定性,不构成本公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.222

第八节 公司治理.266

第九节 内部控制.29

第十节 财务会计报告.311 第十一节 备查文件目录.92 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、工大高新 指 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》 指 《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》 报告期 指2012 年度 上年同期 指2011 年度 同比 指2012 年度与

2011 年度相比

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险. 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司