PDF《华新水泥股份有限公司第六 华新水泥股份有限公司第六届董事...》

证券代码:

600801、900933 证券简称:华新水泥、华新 B 股 公告编号:2011-014 华新水泥股份有限公司第 华新水泥股份有限公司第 华新水泥股份有限公司第 华新水泥股份有限公司第六 六六六届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第 第第第二 二二二十 十十十六 六六六次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

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1 1 年年年年度第一次临时 度第一次临时 度第一次临时 度第一次临时股东大会的公告 股东大会的公告 股东大会的公告 股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华新水泥股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第二十六次会议于2011年5月23~24日在 武汉召开.会议应到董事9人,实到8人.董事Roland Kohler先生因工作原因无法出席会议,委托董事 Ian Thackwray先生代理出席并行使表决权.公司全体监事和高管人员列席了会议.公司于2011年5月 4日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知.会议符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定,合法有效.

一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、通过公司董事会秘书工作制度(表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票);

2、通过关于对新并购子公司增资的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票);

议案详情请见附件一.

3、通过关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案(表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票);

议案详情请见附件二.

4、通过关于申请新并购子公司资本支出计划的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0 票);

议案详情请见附件三.

5、通过关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票).

二、关于召开公司

2011 年第一次临时股东大会的通知 1. 会议时间:2011 年6月10 日(星期五)上午

9 时2. 股权登记日: (1) A 股股权登记日:2011 年5月31 日(2) B 股股权登记日:2011 年6月3日(最后交易日为

5 月31 日) 3. 会议地点:中国湖北省武汉市光谷大道特

1 号国际企业中心

5 号楼公司武汉业务中心

1 楼4号会议室 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议投票表决方式:现场投票 6. 会议议案: (1) 审议关于为华新金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案. 7. 出席会议对象 (1) 公司董事、监事及高级管理人员. (2) 公司聘请的见证律师. (3)

2011 年5月31 日下午

3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的A股股东及

2011 年6月3日下午

3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的 B 股股东(B 股股权登记的最后交易日为

5 月31 日). 股东本人如不能出席 本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书.授权委托书的格式请见附件五. 股东均有权出席本次大会. 8. 会议登记办法 (1) 登记时间:2011 年6月9日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00;

6 月10 日上午 8:00-9:00. (2) 登记地点: 中国湖北省武汉市光谷大道特

1 号国际企业中心

5 号楼公司武汉业务中心

1 楼. (3) 登记方式:法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;