PDF《安徽省深美建设环境科技股份有限公司》

公告编号:2018-015

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3 证券代码:839307 证券简称:深美股份 主办券商:国元证券 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

2018 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

2018 年4月25 日,本公司与方向红、谭雯于办公室签订协议, 交易标的为房屋租赁租用业务.

(二)关联方关系概述 本关联交易涉及房屋属于公司实际控制人方向红、谭雯的夫妻 共同财产,故上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年4月25 日召开第一届董事会第十三次会议, 审议 通过《2018 年度日常性关联交易预计的议案》,并提交

2017 年年度 股东大会审议. 回避表决情况:关联董事方向红、谭雯回避表决;

表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司于

2018 年4月25 日召开第一届监事会第四次会议, 审议通 公告编号:2018-015

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3 过《2018 年度日常性关联交易预计的议案》,并提交

2017 年年度股 东大会审议. 回避表决情况:无关联监事需要回避;

表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 方向红 安徽省合肥市包河区庐 州大道

2858 号蓝山花园

21 幢201 室 自然人 - 谭雯 安徽省合肥市包河区庐 州大道

2858 号蓝山花园

21 幢201 室 自然人 -

(二)关联关系 本关联交易涉及房屋属于公司实际控制人方向红、谭雯的夫妻 共同财产,故上述交易构成关联交易.

三、交易协议的主要内容

2018 年度日常性关联交易为公司与关联方方向红、谭雯发生的房 屋租赁租用业务,金额预计为 264,000.00 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易定价双方参照市场定价协商,不存在损害公司利 益及股东利益的情形,对公司无不利影响 公告编号:2018-015

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 关联交易的发生遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害 公司及中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性.

六、备查文件目录 1. 《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会 议决议》 2. 《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议 决议》 安徽省深美建设环境科技股份有限公司 董事会

2018 年4月25 日