PDF《昆明嘉和科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告》

公告编号:2017-020

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4 证券代码:834710 证券简称:嘉和科技 主办券商:中信建投 昆明嘉和科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 关联交易 1:本次关联交易是补充确认偶发性关联交易 .

2016 年8月30 日,云南首善投资合伙企业(有限合伙)向公司 提供往来资金 850,000.00 元. 关联交易 2:本次关联交易是补充确认偶发性关联交易 .

2016 年11 月30 日,昆明银龙铸造有限公司向公司控股子公司 昆明嘉和冶金铸造有限公司提供往来资金 2,700,000.00 元.

(二)关联方关系概述 关联交易 1:云南首善投资合伙企业(有限合伙)为公司持股 20.00%的股东,本次交易构成了关联交易. 关联交易 2:昆明银龙铸造有限公司为昆明嘉和冶金铸造有限 公司持股 40.00%的股东,昆明嘉和冶金铸造有限公司为公司持股 60.00%的控股股东,本次交易构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-020

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4 关联交易 1:公司于

2017 年4月27 日召开第三届董事会第八次 会议以

6 票同意(洪文灿为关联董事,回避对该交易事项的表决),

0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补充确认公司

2016 关联交易的 议案》中的关联交易 1,根据《公司章程》,该事项需提交股东大会 审议.公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》等规定,避免 类似事件的再次发生. 关联交易 2:公司于

2017 年4月27 日召开第三届董事会第八次 会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补充确认公司

2016 关联交易的议案》中的关联交易 2,根据《公司章程》,该事项 需提交股东大会审议.公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 及 《公司章程》 等规定,避免类似事件的再次发生.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 云南首善投资合 伙企业(有限合 伙) 昆明市经济技术开发区 信息产业基地都市高尔 夫6-C-07 有限合伙企业 洪文灿 昆明银龙铸造有 限公司 嵩明县杨林工业园区天 水路

5 号 有限责任公司 任志勇

(二)关联关系 公告编号:2017-020

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4 关联交易 1:云南首善投资合伙企业(有限合伙)为公司持股 20.00%的股东,直接持有公司股份 10,000,000 股,占公司总股本 的20.00%. 关联交易 2: 昆明银龙铸造有限公司为昆明嘉和冶金铸造有限公 司持股 40.00%的股东,昆明嘉和冶金铸造有限公司为公司持股 60.00%的控股股东.

三、交易协议的主要内容 关联交易 1:2016 年8月30 日,云南首善投资合伙企业(有限合 伙)向公司提供往来资金 850,000.00 元. 关联交易 2:2016 年11 月30 日,昆明银龙铸造有限公司向公司 控股子公司昆明嘉和冶金铸造有限公司提供往来资金 2,700,000.00 元.

四、定价依据及公允性