PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

1 股票代码:

600396 股票简称: 金山股份 编号: 临2007-043 沈阳金山能源股份有限公司 关于召开

2007 年第三次临时股东大会的二次通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本公司曾于

2007 年11 月16 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 上刊登了 《沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 决议公告暨召开公司

2007 年第三次临时股东大会的通知》 , 由于本次 股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网 络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知.

一、会议时间 现场会议时间:2007年12月3日 上午9:30―11:30 网络投票投票时间: 2007年12月3日上午 9: 30―11: 30, 下午 1: 00―3:00

二、会议地点 沈阳市和平区南五马路

185 巷1号九楼会议室

三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股东大会 将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.

四、会议审议事项

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1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

3、关于组建丹东金山热电有限公司暨建设丹东热电厂新建工程 项目的议案

4、关于沈阳金山热电厂扩建工程项目的议案

5、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向公司贷款的议案

6、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向丹东金山热电有限 公司贷款的议案

7、关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁南票煤电 有限公司提供贷款担保的议案

8、关于向原股东配售(配股)方式实施再融资的有关议案 8.1 关于公司符合配股条件的议案;

8.2 逐项审议《关于公司二00七年度配股方案的议案》: 8.2.1 配售股票类型 8.2.2 每股面值;

8.2.3 配股基数、比例和数量;

8.2.4 配股价格及定价方法;

8.2.5 配售对象;

8.2.6 发行时间;

8.2.7 本次配股募集资金的用途;

8.2.8 本次配股决议的有效期限. 8.3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体 事宜的议案;

3 8.4 关于本次配股前公司滚存未分配利润分配方案的议案;

8.5 关于本次配股募集资金使用可行性研究报告;

8.6 关于公司前次募集资金使用情况的说明.

五、股东参加网络投票的具体操作流程 社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程 详见附件 1.

六、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票. 如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准.

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准.

七、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为

2007 年11 月26 日,在股权登 记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

八、现场会议登记事项

1、登记手续:股东持股东帐户卡及本人身份证;