PDF《中国全聚德（集团）股份有限公司》

1999 年, 全聚德 商标被国家工商局认定为中国服务业中的第一个 驰名 商标 .2006 年,公司被商务部授予 中国十大餐饮品牌企业 称号, 全聚德 被认定为 中华老字号 .2007 年1-3 月,公司营业收入为 18,839.52 万元,实 现归属于母公司股东的净利润 2,562.02 万元;

2006 年,公司营业收入为 66,564.42 万元, 实现归属于母公司股东的净利润 5,666.04 万元.

2004 年至

2006 年,本公司的营业收入、归属于母公司股东的净利润复合增长率分别为 22.31%、 22.68%.

二、本次募集资金运用 本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、 连锁拓展项 目、食品生产基地和物流配送中心升级改造项目.通过上述项目的实施,公司原 有店面的盈利能力将会进一步增强;

公司直营店的区域布局将更加合理,公司的 市场覆盖率得以提高;

公司食品生产基地的生产品种将得到增加, 产能得以扩大, 仓储配送能力得到提高,从而使公司食品加工产业链更加完善.因此,募集资金 投资项目的实施,将进一步增强公司的主营业务实力.

三、股份限制流通及自愿锁定承诺 中国全聚德(集团)股份有限公司 招股说明书 1-1-5 本次发行前总股本10,556万股, 本次拟发行3,600万股, 发行后总股本14,156 万股,上述股份均为流通股. 本公司控股股东首旅集团承诺:自股票上市之日起

36 个月内,不转让或委 托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 持有本公司 5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺:在发行人股票 上市前,以及自发行人股票上市之日起

12 个月内,不转让、抵押、质押或在该 股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人(公司)本次 发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 本公司自然人股东均承诺:在全聚德上市之前,本人保证不会出让、质押上 述股份,自全聚德上市之日起

36 个月内,本人保证不出让、质押上述股份. 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外,在其任职期间每年转让的 股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后

6 个月内,不转让其所持有 的本公司股份. 根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》 、 《关于股票发行工作 若干规定的通知》等文件的规定,公司内部职工股从公司新股发行之日起,期满 三年方可上市流通.

四、本次发行前未分配利润的处理 根据公司

2007 年3月2日召开的

2007 年第一次临时股东大会决议, 公司本 次发行前的未分配利润由新老股东共享.

五、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

1、发生禽流感等瘟疫的风险 近年来,禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生,一旦疫情爆发,餐饮企业经 营所需的禽类供应将无法保障,同时,顾客的消费信心也将受到影响,餐饮市场 需求将受到负面影响, 因此禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程中面临 的重大风险. 中国全聚德(集团)股份有限公司 招股说明书 1-1-6

2、食品安全的风险 公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高, 如果质量控制的某个 环节出现疏忽,影响食品安全,本公司将要承担相应的责任.同时,食品安全事 故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响.因此,本公司的经营存在食品 安全的风险.