PDF《威海汉邦生物环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-007 证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、公司与关联企业威海金舟报关行有限公司之间签订有长期代 理报关服务合同,双方以实际发生的订单进行结算,报告期内产生的 关联交易金额为 99,180.

00 元;

2、2017 年5月5日,公司与威海市商业银行股份有限公司高新 支行签署金额为

2000 万元的《流动资金借款合同》,控股股东、实 际控制人庄茅以自有房产作为抵押担保同时提供连带责任保证.

(二)关联方关系概述

1、威海金舟报关行有限公司,公司股东、董事刘强在该公司出 资300 万元(出资比例 60%),且系该公司监事(2017 年9月5日威 海金舟报关行有限公司进行股权变更,股权变更后持有公司 5%以上 股份的其他股东刘强不再为威海金舟报关行有限公司的股东且不任 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-007 职);

2、庄茅为公司控股股东及实际控制人. 上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年4月16 日,公司召开第一届董事会第三次会议审议通过 《关于补充确认与威海金舟报关行有限公司偶发性关联交易的议案》 及《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》,上述案 尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 威海金舟报关行有 限公司 威海市经技区东 海路-36-2 号716 室 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 戚建峰 庄茅 北京市西城区 自然人 -

(二)关联关系

1、威海金舟报关行有限公司,公司股东、董事刘强在该公司出 资300 万元(出资比例 60%),且系该公司监事(2017 年9月5日威 海金舟报关行有限公司进行股权变更,股权变更后持有公司 5%以上 股份的其他股东刘强不再为威海金舟报关行有限公司的股东且不任 职);

公告编号:2018-007

2、庄茅为公司控股股东及实际控制人.

三、交易协议的主要内容

1、公司与关联企业威海金舟报关行有限公司之间签订有长期代 理报关服务合同,报告期内产生的关联交易金额为 99,180.00 元(2017 年9月5日威海金舟报关行有限公司进行股权变更,股权变 更后持有公司 5%以上股份的其他股东刘强不再为威海金舟报关行有 限公司的股东且不任职);

2、2017 年5月5日,庄茅与威海市商业银行股份有限公司高新 支行签订"2017 年威商银最高额抵字第 DBHT81700170088544 号" 《最高额抵押合同》 ,约定庄茅为威海市商业银行股份有限公司高新 支行与威海汉邦生物环保科技股份有限公司自

2016 年5月20 日至2019 年5月20 日期间形成的最高不超过 2,406,000.00 元的 债权以自有房产作为抵押担保;

2017 年5月5日,庄茅与威海市商业银行股份有限公司高新支 行签订"2017 年威商银最高额保证字第 DBHT81700170088548 号" 《最高额保证合同》 ,约定庄茅为威海市商业银行股份有限公司高新 支行与威海汉邦生物环保科技股份有限公司自