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2013 年第一次临时股东大会 会议资料

2013 年1月26 日12013 年第一次临时股东大会会议议程 审议关于公司经营范围变更的议案.

审议关于修订《公司章程》的议案. 审议关于确认公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任 公司

2012 年度日常关联交易的议案. 审议关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 拟签订《建设项目委托代建合同》的议案. 审议关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 拟签订《商品房代销合同》的议案. 审议关于公司拟挂牌转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力 有限公司 83.19%股权的议案. 新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2013 年1月26 日 关于公司经营范围变更的议案 根据公司发展的需要, 结合工商行政管理部门对经营范围描述的规范性要求, 现拟对公司经营范围进行变更,具体变更如下: 公司原经营范围为: 许可经营项目:食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方 乳粉);

散装食品的零售;

肉、禽、鱼分割销售;

药品零售;

瓶装酒销售、卷烟 销售;

图书、报刊、杂志零售;

音像制品零售;

二、三类医疗器械的销售;

餐饮;

住宿;

美发;

餐饮;

旅游项目;

卤制品、米面制品加工及销售(上述经营范围限 所属分支机构经营,具体经营项目以所属分支机构的许可证核实为准).普通货 物运输. 一般经营项目:其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规 另有规定的除外);

存储服务;

搬运装卸服务;

首饰加工、维修;

电子商务服务;

停车场服务;

机动车维护与保养;

蔬菜、园艺作物的种植;

谷物及其他作物的种 植;

内陆养殖.

2 现增加: 航空客运销售代理业务 项目;

删除 美发 项目;

并明示 百 货零售、超级市场零售、房屋场地租赁 等项目. 变更为:许可经营项目:食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制 品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售;

肉食分割;

药品零售;

卷烟零售;

图书、报刊、杂志零售;

音像制品零售;

二、三类医疗器械的销售;

餐饮;

住宿;

面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(上述经营范围限所 属分支机构经营,具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准).普通货物 运输. 一般经营项目:百货零售、超级市场零售、其他商业或服务的综合性经营及 进出口业务(国家法律法规另有规定的除外);

仓储服务;

搬运装卸服务;

首饰 加工、维修;

电子商务服务;

停车场服务;

洗车服务;

汽车装饰装潢;

旅游开发;

蔬菜、园艺作物、谷物的种植;

水产品养殖;

航空客运销售代理业务;

房屋场地 租赁. 新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2013 年1月26 日 关于修订《公司章程》的议案 《公司章程》

第二章第 2.2 条公司经营范围原为: 许可经营项目:食盐、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方 乳粉);

散装食品的零售;

肉、禽、鱼分割销售;

药品零售;

瓶装酒销售、卷烟 销售;

图书、报刊、杂志零售;

音像制品零售;

二、三类医疗器械的销售;

餐饮;

住宿;

美发;

餐饮;

旅游项目;