PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议...》

公告编号:2018-003

1 股票简称:长宏科技 股票代码:831148 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况与出席情况

(一)会议召开情况 会议通知的时间与方式:2018 年3月30 日,邮件 会议召开时间:2018 年4月12 日 会议召开地点:公司二楼会议室 会议召开方式:现场 会议召集人:监事会 会议主持人:监事会主席牛庆好 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 应出席本次会议的监事为

3 人,实际出席会议的监事为

3 人.

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议 有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过

2、审议通过《2017 年度财务审计报告》. 公告编号:2018-003

2 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

3、审议通过《2017 年度利润分配预案》.

2017 年度利润分配预案,详见

4 月13 日披露的 2018-002 公告 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过

4、审议通过《关于公司

2017 年度财务决算报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

5、审议通过《关于公司

2018 年度财务预算报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议 有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

6、审议通过《关于

2017 年年度报告及摘要的议案》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过. 公告编号:2018-003

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三、备查文件 湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议 特此公告 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 监事会

2018 年4月13 日