PDF《新疆天富能源股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议...》

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1 - 证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2016-临063 新疆天富能源股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆天富能源股份有限公司(简称"公司" )第五届监事会第二 十一次会议于

2016 年8月3日以书面和电子邮件方式通知各位监事,

2016 年8月10 日上午 10:30 分以通讯表决的方式召开.会议应到监 事3人,实到监事

3 人.公司监事会成员在充分了解所审议事项的前 提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的 要求. 经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案;

同意增补王英安先生为公司第五届董事会董事,任期与第五届董 事会相同. 此项议案需提交公司股东大会审议. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、关于公司向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 出售资产的议案;

同意公司按照账面价值向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 出售 2*75t/h 锅炉本体两台,交易金额为 20,085,837.83 元(含税 价) . 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、关于调整公司

2016 年度预计日常关联交易额度的议案;

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2 - 同意公司根据目前经营的实际需要, 新增与公司控股股东新疆天 富集团有限责任公司(下称"天富集团" )及其关联企业的关联交易, 预计

2016 年度内新增交易金额 7,900.00 万元. 其中天富集团全资子 公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司

2016 年预计向公司提供 劳务新增 2,400.00 万元,向公司销售商品新增 300.00 万元;

天富集 团全资子公司新疆天富物业服务有限公司

2016 年预计向公司提供劳 务由 300.00 万元增加至 2,400.00 万元;

天富集团全资子公司石河子 市天富信息有限责任公司

2016 年预计为公司提供劳务由 500.00 万元 增加至 2,107.67 万元,向公司销售商品新增 1,492.33 万元.因此, 公司调整

2016 年度预计日常关联交易额度至 19,900.00 万元. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、关于修订公司章程的议案;

同意修订公司章程为: "第五条 公司住所:新疆石河子市北一路东-2 号 邮政编码:832000. " "第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:新疆石河子市北 一路东-2 号.股东大会召开地点有变化的,应在会议通知中予以明 确. 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、 行政法规、中国证监会和公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的 网络方式为股东参加股东大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东 大会的,视为出席. " -

3 - 此项议案需提交公司股东大会审议. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、关于召开公司

2016 年第四次临时股东大会的议案. 同意于

2016 年8月26 日召开公司

2016 年第四次临时股东大会, 审议事项如下: (1)关于修订公司章程的议案;

(2)关于增补王英安先生为公司第五届董事会董事的议案. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 新疆天富能源股份有限公司监事会