PDF《江苏图南合金股份有限公司 2015 年度第四次临时股东大会决...》

公告编号:2015-015

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7 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司

2015 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015 年9月10 日2.会议召开地点:江苏图南合金股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:江苏图南合金股份有限公司董事会 5.会议主持人:董事长万柏方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15 人, 持有表决权的股份 132,880,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定. 公告编号:2015-015

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(一)审议通过《关于预计

2015 年度日常性关联交易金额的议案》 1.议案内容

2014 年12 月,公司与股东万柏方签订《房屋租赁协议》 ,万柏 方将位于丹阳市吕城镇荷花池小区的五套房屋出租给公司使用, 以解 决员工的住宿问题,出租部分的面积共约

900 平方米,租赁期限自

2014 年12 月1日到

2019 年11 月30 日止,租金为 10.16 万元/年, 约定用公司对该房屋装修费用 50.8 万元抵租金.公司股东万柏方为 本次交易对方,本次交易构成关联交易.公司股东万金宜与万柏方为 父子关系、公司股东薛庆平为万柏方姐夫. 2.议案表决结果: 同意股数 6,461 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东万柏方、万金宜、薛庆平合计所持 6,827 万股表决权回 避了表决.

(二)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2014 年3月21 日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国农业银行股份 有限公司丹阳支行( 农行丹阳支行 )签订《最高额保证合同》 (编号: 32100520140003542) , 约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自

2014 年3月21 日至

2016 年3月20 日期间向农行丹阳支行的借款提供担 公告编号:2015-015

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7 保,担保最高余额不超过人民币 10,000 万元.公司股东陈建平持有 江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公司股东 陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为父子关 系.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 11,088 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈建平、陈杰合计所持 2,200 万股表决权回避了表决.

(三)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2015 年6月1日,江苏绿叶锅炉有限公司与农行丹阳支行签订 《最高额保证合同》 (编号:32100520150003032) ,约定江苏绿叶锅 炉有限公司为公司自

2015 年6月1日至

2017 年5月31 日期间向农 行丹阳支行的借款提供担保,担保最高余额不超过人民币 7,500 万元.公司股东陈建平持有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公 司实际控制人, 公司股东陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份, 陈建平与陈杰为父子关系.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 11,088 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

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7 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈建平、陈杰合计所持 2,200 万股表决权回避了表决.

(四)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2015 年4月17 日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国建设银行股份 有限公司丹阳支行( 建行丹阳支行 )签订《最高额保证合同》 (编号:ZGEBZ2015064) ,约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自

2015 年4月17 日至

2020 年4月16 日期间向建行丹阳支行的借款提供担保, 担保最高余额不超过人民币 10,000 万元.公司股东陈建平持有江苏 绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公司股东陈杰 持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为父子关系. 本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 11,088 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈建平、陈杰合计所持 2,200 万股表决权回避了表决.

(五)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2012 年11 月25 日,江苏绿叶锅炉有限公司与建行丹阳支行签 公告编号:2015-015

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7 订《最高额保证合同》 (编号:ZGEBZ2012209),约定江苏绿叶锅炉有 限公司为公司自

2012 年11 月25 日至

2017 年11 月24 日期间向建行 丹阳支行的借款提供担保, 担保最高余额不超过人民币 14,100 万元. 公司股东陈建平持有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实 际控制人,公司股东陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈 建平与陈杰为父子关系.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 11,088 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈建平、陈杰合计所持 2,200 万股表决权回避了表决.

(六)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2014 年5月1日,江苏绿叶锅炉有限公司、陈建平、陈杰、万 金宜、万柏方、袁锁军与江苏丹阳农村商业银行股份有限公司运河支 行( 丹阳农商行 ) 签订 《最高额流动资金担保借款合同》 (编号: [运] 第1278077 号) ,约定江苏绿叶锅炉有限公司、陈建平、陈杰、万金 宜、万柏方、袁锁军为公司自

2014 年5月1日至

2016 年4月30 日 期间向丹阳农商行的借款提供担保,担保最高余额不超过人民币 3,000 万元. 公司股东陈建平持有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份, 为该公司实际控制人,公司股东陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49% 公告编号:2015-015

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7 的股份,陈建平与陈杰为父子关系;

万金宜、万柏方为公司实际控制 人、一致行动人,万金宜与万柏方为父子关系,公司股东薛庆平为万 柏方姐夫;

袁锁军为公司股东,本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 3,937 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东万柏方、陈建平、万金宜、陈杰、薛庆平、袁锁军合计 所持 9,351 万股表决权回避了表决.

(七)审议通过《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》 1.议案内容

2012 年12 月28 日,万柏方、李桃芬夫妇,万金宜、汤腊梅夫 妇与国家开发银行股份有限公司( 国开行 )签订《保证合同》 ,约 定万柏方、李桃芬夫妇,万金宜、汤腊梅夫妇为公司自

2012 年12 月28 日至

2019 年12 月27 日期间向国开行所借 1.5 亿元长期借款提供 担保.万金宜、万柏方为公司实际控制人、一致行动人,万金宜与万 柏方为父子关系,公司股东薛庆平为万柏方姐夫.本次交易构成关联 交易. 2.议案表决结果: 同意股数 6,461 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2015-015

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7 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东万柏方、万金宜、薛庆平合计所持 6,827 万股表决权回 避了表决.

三、律师见证情况 律师事务所名称:上海锦天城律师事务所 律师姓名:庞景律师、何年生律师 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、 召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决 结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定;

本次股东大会通过的决议合法有效.

四、备查文件目录

(一) 江苏图南合金股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议;

(二)房屋租赁协议;

(三)银行借款保证合同. 江苏图南合金股份有限公司董事会

2015 年9月10 日 ........