PDF《浙江旭光电子科技股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:839762 证券简称:浙江旭光 主办券商:浙商证券 浙江旭光电子科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度关联交易均为日常性关联交易. 根据公司生产经营情况,公司预计于

2019 年度发生如下关联交易: 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 销售商品 向公司采购商品 苏州航格照明电 器有限公司

2000 万元 短期性借款 为公司流动资金 短期性借款 王珠燕

3000 万元 关联方担保 为公司借款提供 担保 洪旭光、王珠燕

5500 万元

(二)表决和审议情况

2019 年04 月29 日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》.表决结果:同意

3 票,反对

0 票, 弃权

0 票.关联董事洪旭光、王珠燕回避表决.本议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-015 名称:苏州航格照明电器有限公司 住所:苏州市北环东路

8 号2238 室 注册地址:苏州市北环东路

8 号2238 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈文梅 实际控制人:陈文梅 注册资本:2,000,000.00 主营业务:照明电器、灯具、家用电器、开关、水暖、五金及配件、电线、 电缆的批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 2. 自然人 姓名:洪旭光 住所:浙江省淳安县姜家镇下玉泉村

108 号3. 自然人 姓名:王珠燕 住所:浙江省淳安县姜家镇下玉泉村

108 号

(二)关联关系 苏州航格照明电器有限公司是公司股东杭州欧润投资合伙企业(有限合伙) 的有限合伙人洪小功配偶妹妹的公司;

洪旭光是公司的实际控制人,持股比例 45%;

王珠燕是公司的实际控制人,共持股比例 47%(其中 41.67%由直接持股 浙江旭光股份所得,5.33%通过投资杭州欧润投资合伙企业(有限合伙)间接持 股所得) .

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方销售商品属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商 业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他股 东利益的情形. 为了解决公司日常经营性流动资金, 关联方自愿无偿为公司申请综合授信提 供保证;

关联方自愿向公司拆借资金业务,均属于公司纯获益行为,不存在损害公司 及其他股东利益的情形. 公告编号:2019-015

四、交易协议的主要内容 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 销售商品 向公司采购商品 苏州航格照明电 器有限公司

2000 万元 短期性借款 为公司流动资金 短期性借款 王珠燕

3000 万元 关联方担保 为公司借款提供 担保 洪旭光、王珠燕

5500 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司是一家专业从事 LED 灯等绿色照明产品的研发、生产、销售企业,为积 极拓展自有品牌,2017 年公司整合客户资源,通过新增区域一级经销商方式优 化大客户管理. 苏州航格照明电器有限公司系公司原重要代理商新设的公司,与 公司有长期的业务合作基础,故关联方优先考虑公司产品具有必要性、合理性、 真实性. 关联方为公司短期融资提供担保,解决了企业短期资金短缺及融资问题,具 有合理性和必要性. 公司与关联方拆借资金系进行的与日常经营有关的关联交易, 属于关联方支 持公司发展,具有合理性和必要性.

六、备查文件目录 《浙江旭光电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》. 浙江旭光电子科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日