PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司》

1 证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计总金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所股票上市规则》

第十章的有关规定,现对

2019 年日常 关联交易总金额进行预计.

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联交易 内容 关联方

2018 年预 计金额

2018 年实 际发生金额 差异购买商品 化肥等农 用物资 黑龙江北大荒农垦集团农 业生产资料有限公司 19,836 24,000 4,164 黑龙江北大荒种业集团金 香源农资有限公司等黑龙 江北大荒农垦集团总公司 所属企业

279 213 -66 合计20,115 24,213 4,098 接受劳务 通信服务 黑龙江农垦通信有限公司 等黑龙江北大荒农垦集团 总公司所属企业

375 270 -105 保险服务 阳光农业相互保险公司 5,488 4,793 -695 航化服务 北大荒通用航空有限公司

768 592 -176 工程施 工、供水 黑龙江农垦泰盛建筑工程 有限公司

898 127 -771

2 供暖等劳 务 黑龙江垦区龙垦建设工程 总公司

320 -320 黑龙江省七星农场等黑龙 江北大荒农垦集团总公司 所属企业 1,412 1,699

287 小计2,630 1,826 -804 合计9,261 7,481 -1,780 销售商品 农产品 泸州北大荒金土地商贸有 限公司等黑龙江北大荒农 垦集团总公司所属企业

950 -950 提供劳务 保险协办 服务 阳光农业相互保险公司

918 1,085

167 地勤服务 等 北大荒通用航空有限公司 等黑龙江北大荒农垦集团 总公司所属企业

56 -56 合计974 1,085

111 总计31,300 32,779 1,479

2018 年日常关联交易实际发生金额超出预计金额

1479 万元, 主要原因是向黑 龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购肥料增加形成.

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联交易 内容 关联方

2019 年预计金额

2018 年实际 发生金额 购买商品 化肥等农 用物资 黑龙江北大荒农垦集团农 业生产资料有限公司 40,000 24,000 黑龙江北大荒种业集团金 香源农资有限公司等黑龙 江北大荒农垦集团总公司 1,550

213 3 所属企业 合计41,550 24,213 接受劳务 通信服务 黑龙江农垦通信有限公司 等黑龙江北大荒农垦集团 总公司所属企业

400 270 保险服务 阳光农业相互保险公司 5,500 4,793 航化服务 北大荒通用航空有限公司

670 592 工程施 工、供水 供暖等劳 务 黑龙江农垦泰盛建筑工程 有限公司

420 127 黑龙江垦区龙垦建设工程 总公司

500 黑龙江省七星农场等黑龙 江北大荒农垦集团总公司 所属企业 2,060 1,699 小计2,980 1,826 合计9,550 7,481 提供劳务 保险协办 服务 阳光农业相互保险公司 1,100 1,085 总计52,200 32,779 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的主要原因是预计向黑龙江北大 荒农垦集团农业生产资料有限公司统一采购肥料增加形成.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:侯培超 注册资本:人民币 10,275 万元 主要股东:黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司、宜兴申利化工有限公

4 司、黑龙江省神农农业科技开发有限公司、卢亚芳(自然人) 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路

64 号 经营范围:经销化肥、饲料、化工原料及产品(不含易燃、易爆、有毒、有 害危险品) 、建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、农业机械、普通机械;

农药、烟花爆竹(只限分公司经营) .

2、黑龙江北大荒种业集团金香源农资有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王冬艳 注册资本:人民币

500 万元 主要股东:黑龙江北大荒种业集团农业生产资料有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市嵩山路 35-1 号 经营范围:批发农药、化肥、农膜、生物肥、植物调节剂、叶面肥、微肥;

与经营有关的技术咨询.

3、黑龙江农垦通信有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王学利 注册资本:人民币 10,413 万元 主要股东:黑龙江北大荒农垦集团总公司 住所:黑龙江省哈尔滨市红旗大街

210 号 经营范围:互联网接入服务(ISP)服务范围在业务经营许可证规定的范围经 营. (ICP)业务,因特网信息服务业务;

在垦区内经营固定电信业务和电信增值、 代理业务;

通信网络管理和维护;

从事计算机软件、硬件的技术开发和服务;

通 信工程的设计和施工;

经营电子产品通信设备和器材;

安全系统监控服务;

带宽、 波长、光纤、光缆、管道及其他网络元素出租、出售业务;

自有房地产经营.代 办中国联通、中国电信、中国移动手机入网;

销售 SIM 卡、USIM 卡、PIM 卡、充 值卡业务.

4、阳光农业相互保险公司 类型:内资企业法人 法定代表人:王喜涛 注册资本:人民币 100,000 万元 主要股东:黑龙江北大荒农垦集团总公司

5 住所: 黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路

95 号黄河绿园小区 A 区4号办公楼

4、

5、

6、7 层 经营范围:农业保险;

财产损失保险;

责任保险;

法定责任保险;

信用保险 和保证保险;

短期健康保险和意外伤害保险;

其他涉及农村、农民的财产保险业 务;

上述业务的再保险业务;

国家法律、法规允许的保险资金运用业务.

5、北大荒通用航空有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:郭庆才 注册资本:人民币 70,528.19 万元 主要股东:黑龙江北大荒农垦集团总公司 住所:黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路

1721 号 经营范围:F06-通用航空经营航空喷洒(撒) 、航空护林、人工降水、航空摄 影、空中拍照、商用驾驶员执照培训、私用驾驶员执照培训、空中游览、空中广 告、科学实验、空中巡查、航空器代管、城市消防、通用航空包机飞行、医疗救 护、气象探测、跳伞飞行服务;

使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、 个人娱乐飞行.

6、黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:于秉坤 注册资本:人民币 5,000 万元 主要股东:北大荒建设集团有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路

19 号 经营范围:按照建筑企业资质规定的经营范围从事经营活动;

社会经济咨询 服务;

园林绿化工程施工.

7、黑龙江垦区龙垦建设工程总公司 类型:全民所有制 法定代表人:位冰 注册资本:人民币 5,000 万元 主要股东:北大荒建设集团有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路

441 号 经营范围:建筑工程施工总承包;

公路工程施工总承包;

市政公用工程施工

6 总承包;

水利水电工程施工总承包;

特种工程专业承包(结构补强) ;

钢结构工程 专业承包;

建筑装修装饰工程专业承包;

消防设施工程专业承包;

建筑幕墙工程 专业承包;

防水防腐保温工程专业承包.

8、黑龙江省七星农场 类型: 全民所有制 法定代表人:王伟 注册资本:人民币 2,323 万元 主要股东:黑龙江北大荒农垦集团总公司 住所:黑龙江省佳木斯市富锦市建三江七星农场 经营范围:农业、林业(转基因农作物种子生产除外) ;

畜牧业、渔业(国家 重点保护野生动物除外) ;

农、林、牧、渔服务业;

化肥、粮食、农副食品销售;

谷物磨制;

房屋建筑、土木工程建筑;

货物运输(危险品除外) ;

保险代理服务(非 专业代理) ;

粮食收购;

粮食仓储、烘干、装卸;

房屋租赁、场地租赁、设备租赁;

农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;

会议及展览服务;

游览景区管理;

房地产开发(国家禁止投资的除外) ;

电子商务(金融业除外) ;

食用植物油加工;

装卸搬运;

旅行社及相关服务.

(二)与公司的关联关系 上述黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司、阳光农业相互保险公司 等企业为公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司直接或间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)项和《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》第八条第

(二)项的相关规定,与公司构成关联关 系.

(三)履约能力分析 上述黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司、阳光农业相互保险公司 等关联企业依法存续且生产经营正常,具有良好的履约能力.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的交易主要包括采购农用物资、接受保险和航化服务 等与农业日常生产经营相关的交易,交易定价政策严格执行公司《关联交易管理 办法》规定,遵循公允的定价原则,不损害交易双方的利益.

四、交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方发生的日常交易属于农业生产经营所必需的交易,是公司

7 合理配置和利用优质资源,提高生产效率,降低经营成本的措施手段.关联交易 定价遵循公允性原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形.公司主营业务不 会因此类交易而对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响. 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见:我们对预计的全年日 常关联交易进行了审慎审核,认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则, 不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其 他股东利益情况. 特此公告. 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二一九年四月四日