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5 2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)017 号 广东新宝电器股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 广东新宝电器股份有限公司(简称 新宝股份 、 公司 或 本公司 )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易的基本情况 ( 一)关联交易概述 公司第五届董事会第九次会议于

2019 年4月26 日召开,会议审议 并通过了 《 关于公司

2019 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事郭 建刚先生、郭建强先生对上述议案回避表决. 公司独立董事在事前对本 次日常关联交易事项进行认可,并在董事会就本事项发表了独立意见. 该议案无需提交公司股东大会审议. ( 二)预计日常关联交易类别和金额 公司 ( 含合并范围子公司)预计的

2019 年度日常关联交易的内容、 金额如下表: 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 预计 金额 截至

2019 年3月31 日已 发生金额 上年发 生金额 向关联人采 购原材料、商品 / 接受 劳务 佛山市顺德区金晖顺 电热材料有限公司 电热材料 市场 公允价 5,800.00 884.11 4,740.55 广东凯华电器股份有 限公司 电源线等配 件 市场 公允价 5,200.00 652.95 3,047.06 佛山市顺德区虹峰电 器实业有限公司 硅胶类配件 市场 公允价 1,900.00 295.10 1,655.68 佛山市顺德区凯宝纸 品有限公司 纸制品配件 市场 公允价 1,100.00 158.36 812.90 佛山市顺德区赛莱彩 印有限公司 贴纸等配件 市场 公允价 1,400.00 266.52 1,422.49 小计 15,400.00 2,257.04 11,678.68 向关联人销 售产品 中山东菱威力电器有 限公司 塑料制品、电器产品 市场 公允价 300.00 28.03 83.87 小计 300.00 28.03 83.87 ( 三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生 金额占同 类业务比 例(%) 实际发生 金额与预 计金额差 异(%) 披露日期 及索引 向关联人 采购原材 料、商品 / 接受劳务 佛山市顺德区金 晖顺电热材料有 限公司 电热材料 4,740.55 5,700.00 0.84% -16.83%

2018 年4月27 日披 露于巨潮 资讯网 2018-029 号公告 广东凯华电器股 份有限公司 电源线等 配件 3,047.06 4,000.00 0.54% -23.82% 佛山市顺德区虹 峰电器实业有限 公司 硅胶类配 件1,655.68 2,200.00 0.29% -24.74% 佛山市顺德区凯 宝纸品有限公司 纸制品配 件812.90 1,800.00 0.14% -54.84% 佛山市顺德区赛 莱彩印有限公司 贴纸等配 件1,422.49 1,900.00 0.25% -25.13% 佛山市顺德区虹 峰电器实业有限 公司 水电费 314.25 / 0.06% / / 广东健凯医疗有 限公司 体检费 80.52 / 1.11% / / 小计 12,073.45 15,600.00 3.23% 向关联人 销售产品、商品、 设备 中山东菱威力电 器有限公司 塑料制品、 电器 产品 83.87 300.00 0.01% -72.04%

2018 年4月27 日披 露于巨潮 资讯网 2018-029 号公告 广东凯华电器股 份有限公司 配件 / 材料4.03 / 0.00% / / 佛山市顺德区银 利达小额贷款有 限公司 水电费 2.80 / 0.00% / / 佛山市顺德区泰 明地产发展有限 公司 电器产品 0.95 / 0.00% / / 广东明和智能设 备有限公司 电器产品 1.52 / 0.00% / / 固定资产 2.60 / 0.13% / / 广东壹点成金网 络科技有限公司 电器产品 0.35 / 0.00% / / 广东东菱凯琴集 团有限公司 电器产品 0.04 / 0.00% / / 小计 96.16 300.00 0.14% 向关联人 租赁厂房 广东凯华电器股 份有限公司 租赁厂房 54.00 / 1.85% / / 佛山市顺德区虹 峰电器实业有限 公司 租赁厂房 328.44 / 11.27% / / 小计 382.44 / 13.12% 向关联人 出租办公 场所 广东东菱凯琴集 团有限公司 出租办公 场所 0.96 / 0.70% / / 佛山市顺德区银 利达小额贷款有 限公司 出租办公 场所 14.43 / 10.58% / / 佛山市顺德区东 菱投资有限公司 出租办公 场所 0.60 / 0.44% / / 广东东恒创融资 租赁有限公司 出租办公 场所 3.60 / 2.64% / / 广东健凯医疗有 限公司 出租办公 场所 81.12 / 59.45% / / 广东壹点成金网 络科技有限公司 出租办公 场所 3.60 / 2.64% / / 佛山市顺德区威 之达投资有限公 司 出租办公 场所 0.60 / 0.44% / / 小计 104.91 / 76.89% 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明 ( 如适用)

1、公司与佛山市顺德区凯宝纸品有限公司 ( 以下简称 凯宝纸品 )实 际发生日常关联交易与预计差异较大的原因:公司因生产经营需要 改变采购计划,减少对凯宝纸品的采购.

2、公司与中山东菱威力电器有限公司 ( 以下简称 东菱威力 )实 际发生日常关联交易与预计差异较大的原因:东菱威力因生产经营 需要改变采购计划,减少对公司的采购. 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明 ( 如适用) 公司董事会对公司

2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较 大差异的说明符合公司实际情况,公司

2018 年已发生的日常关联交 易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司生产经营和发展战 略,符合相关法律、法规规定. 已发生的日常关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益 的行为.

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况 ( 1)佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司 ( 以下简称 金晖顺 ), 公司实际控制人配偶的姐姐具有重大影响的企业. 法定代表人:郑振桐;

注册资本:430 万元人民币;

住所:佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路

52 号;

经营范围: 制造、销售:发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品 ( 不含泡 沫塑料的发泡、成型、印片压花)、照明电器、五金产品、压铸产品、模具;

模具加工. ( 2)广东凯华电器股份有限公司 ( 以下简称 凯华股份 ),公司联营 企业.法定代表人:麦志荣;

注册资本:3,100 万元人民币;

住所:佛山市顺 德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北;

经营范围:制造:新型橡胶功能材 料及制品,电线插头,电缆,电器开关,日用电器及配件;

经营和代理各类 商品及技术的进出口业务 ( 国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除 外,涉及许可证的必须凭有效许可证经营). ( 3)佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司 ( 以下简称 虹峰电器 ), 公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业. 法定代表人:叶伟浩;

注册资 本:350 万元人民币;

住所:佛山市顺德区勒流众涌村众富路

13 号;

经营 范围:制造:硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材. ( 4)佛山市顺德区凯宝纸品有限公司 ( 以下简称 凯宝纸品 ),公司 联营企业,法定代表人:黄华钊;

注册资本:1,572 万元人民币;

住所:佛山 市顺德区勒流镇江村工业区;

经营范围:制造:纸制品;

包装装潢印刷品, 其他印刷品印刷 ( 期限以许可证为准). ( 5)佛山市顺德区赛莱彩印有限公司 ( 以下简称 赛莱彩印 ),公司 董事郭建强配偶的亲属控制的企业,法定代表人:范结雯;

注册资本:200 万元人民币;

住所: 佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路

13 号;

经营范围:包装装潢印刷、其他印刷品印刷. ( 6)中山东菱威力电器有限公司 ( 以下简称 威力电器 ),公司实际 控制人具有重大影响的企业. 法定代表人:郭建刚;

注册资本:15,000 万 元人民币;

住所:广东省中山市阜沙镇阜沙工业园;

经营范围:生产经营 家用电器 ( 包括智能化洗衣机、电视机、智能化空调器、智能型微波炉、制 冷电器产品等)及以上产品的零散件、零配件 ( 不含电镀工序),塑料制 品,精冲模、精密型腔模、模具标准件. 产品境内外销售.

2、与本公司的关联关系 ( 1)金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生之妻的姐姐参股且担任董 事的企业,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 ( 三)项对关 联法人的规定. ( 2)公司持有凯华股份 38.45%的股份,且公司副董事长郭建强先生 担任凯华股份的董事,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 ( 三)项对关联法人的规定. ( 3) 虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企 业,出于谨慎性原则,视同公司关联法人. ( 4)公司持有凯宝纸品 48.98%的股份,符合 《 深圳证券交易所股票上 市规则》10.1.3 条第 ( 三)项对关联法人的规定. ( 5) 赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业, 符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 ( 三)项对关联法人的 规定. ( 6)威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的 企业,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 ( 三)项对关联法 人的规定.

3、履约能力分析 以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,一直以来能按 时交付产品、支付货款,具备履约能力.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容. 上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则, 以市场价格为基 础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互 提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格. 执行市场价格时,双方可 随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整. ( ........