PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.10B条而作出. 兹载列华能国际电力股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《华能国际电力股 份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 杜大明 公司秘书 於本公告日,本公司董事为: 曹培玺 (执行董事) 邵世伟 (独立非执行董事) 黄龙(非执行董事) 吴联生 (独立非执行董事) 李世棋 (非执行董事) 李振生 (独立非执行董事) 黄坚(非执行董事) 戚聿东 (独立非执行董事) 刘国跃 (执行董事) 张守文 (独立非执行董事) 范夏夏 (执行董事) 单群英 (非执行董事) 郭洪波 (非执行董事) 徐祖坚 (非执行董事) 谢荣兴 (非执行董事) 中国 ? 北京 2014年6月28日1证券代码:

600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-019 华能国际电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 华能国际电力股份有限公司( "公司"或"华能国际" )董事会,于二一四年六月 二十七日以通讯表决形式召开第七届董事会第二十三次会议( "会议"或"本次会议" ) , 会议通知已于二一四年六月二十日发出.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定.会议审议并一致通过了以下决议:

一、关于中国华能集团公司规范避免同业竞争承诺事项的议案

1、同意华能集团对避免同业竞争承诺事项的规范;

2、同意《关于中国华能集团公司规范避免同业竞争承诺的公告》 ,并授权公司董事 刘国跃先生根据实际情况, 以维护公司的最大利益为原则, 对该公告进行非实质性修改, 并进行适当的信息披露. 详情请参阅公司于同日在上海证券交易所及《中国证券报》 、 《上海证券报》登载的 《关于中国华能集团公司规范避免同业竞争承诺的公告》 . 根据公司股份上市地相关规则的规定,公司董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘 国跃、范夏夏先生作为关联董事回避了上述议案的表决.公司独立董事对上述议案表示 同意,并发表了独立董事意见.请见本公告附件一. 以上决议于二一四年六月二十七日审议通过. 特此公告. 华能国际电力股份有限公司董事会 2014年6月28日2附件一: 华能国际电力股份有限公司独立董事意见 华能国际电力股份有限公司( "公司" )董事会独立董事在审阅了公司就《关于中国 华能集团公司规范避免同业竞争承诺事项的议案》准备的相关说明和其他相关文件后, 认为: (1)本次华能集团承诺规范事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第

4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关 规定,能结合实际情况解决同业竞争问题,不存在损害上市公司及中小股东的利益的情 形;

(2)公司董事会关于该项议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上 市规则》的规定. 华能国际电力股份有限公司 第七届董事会独立董事 邵世伟 吴联生 李振生 戚聿东 张守文

2014 年6月27 日