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1 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2017-67 新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2017 年12 月19 日以电话和 书面方式向董事候选人发出第八届董事会第一次会议通知,会议于

2017 年12 月29 日,在河北省武安市公司办公楼

11 层会议室召开,公司

9 名董事全部 亲自出席会议.会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事 人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定.会议就公司有关重大事项 进行认真审议,作出如下决议:

1、选举李成章先生为公司第八届董事会董事长,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

2、逐项选举产生了公司董事会各专门委员会委员,名单如下: 1)战略委员会委员(6 人) :李成章、汪金德、徐建华、陈伯施、何齐 书、张立波;

召集人:李成章 2)提名委员会委员(3 人) :张立波、闫华红、何齐书;

召集人:张立 波3)薪酬与考核委员会委员(3 人) :郑玉春、闫华红、孟福利;

召集人: 郑玉春 4)审计与风险委员会委员(3 人) :闫华红、郑玉春、孟福利;

召集人: 闫华红 各项表决结果均为:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

3、经董事会研究决定,聘任何齐书先生为公司总经理,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

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4、根据总经理提名, 经董事会研究决定,聘任左亚涛先生、刘跃强先生、 王学柱先生、王昌辉先生、许国方先生、包晓颖女士为公司副总经理,以上 人员任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

5、经董事会研究决定,聘任包晓颖女士为公司董事会秘书,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为:本次聘任 的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的 任职资格;

本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定,董事会表决程序合法;

本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管 理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求.

6、 经董事会研究决定, 聘任王新伟先生为公司证券事务代表, 任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 以上人员简历请见附件. 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会

2017 年12 月30 日3附件:人员简历 李成章先生:1967 年出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历.1989 年7月参加工作,历任公司南京销售分公司、上海销售分公司经理,贸易部华东 区总经理、贸易部副部长、部长;

2008 年1月-2010 年4月任中新联进出口公司 总经理;

2010 年4月-2011 年4月任本公司副总经理;

2011 年4月-2013 年12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理;

2013 年12 月-2017 年11 月任本公司党 委副书记;

2013 年12 月起任本公司总经理兼法人代表,2012 年4月起任本公司 董事,2017 年12 月起任本公司党委书记. 李成章先生截至目前持有本公司股票 3,375 股;

未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责 任主体或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件. 何齐书先生:1969 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历.1993 年7月参加工作,历任

2762 工厂技术员、土建工程师、副队长、科长、分厂厂 长助理、副厂长、经理、纪委委员、采购部部长、芜湖新兴铸管有限责任公司修 建部部长、总经理助理、工程部部长、副总经理、总经理、党委副书记、新兴铸 管新疆控股控股集团总经理、 党委副书记等,2015 年10 月-2017 年11 月任本公 司党委常委;

2015 年10 月起任本公司董事,2016 年10 月起任本公司常务副总 经理,2017 年12 月起任本公司党委副书记. 何齐书先生截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件.

4 左亚涛先生:1970 年出生,中国国籍,中共党员,高级会计师,注册会计 师,硕士研究生学历.历任河北新兴铸管有限公司质量部副部长,本公司计划财 务部副部长;

芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长、总会计师、副 总经理;

2008 年5月至

2015 年9月任本公司副总经理;

2011 年6月至

2015 年9月,任本公司总法律顾问;

2015 年9月至

2016 年10 月,任新兴际华集团有限 公司资产财务部副总经理;

2016 年10 月起任本公司副总经理. 左亚涛先生截至目前持有本公司股票 35,849 股;

未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信 责任主体或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件. 刘跃强先生:1962 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历.1985 年参加 工作,历任公司贸易总公司副部长,芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副 总经理;

2011 年4月起任本公司副总经理;

2012 年6月至

2013 年4月,兼任邯 郸工业区总经理. 刘跃强先生截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. 王学柱先生,1972 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历.1994 年参加工作,历任本公司轧钢部作业长、副段长、部长助理、总工程师、副部长、 部长;

2007 年12 月至

2008 年5月任本公司总经理助理兼生产部部长;

2008 年5月至

2009 年12 月任本公司副总经理;

2010 年1月至

2013 年12 月任新兴铸管 新疆控股集团有限公司总经理;

2013 年12 月起任本公司副总经理;

2015 年85月起任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理. 王学柱先生截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. 王昌辉先生,1968 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历.1989 年参加工作,历任河北新兴铸管公司班长、工部主任、总经理助理、副总经理、 总经理, 芜湖新兴铸管公司铸管部部长, 本公司副总工程师.

2006 年4月至

2008 年5月任本公司副总经理;

2008 年5月至

2011 年4月任芜湖新兴铸管副总经理,

2011 年4月至

2012 年3月任芜湖新兴铸管工会主席;

2012 年3月至

2017 年2月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席;

2012 年4月至

2017 年12 月任 本公司职工监事. 王昌辉先生截至目前持有本公司股票 25,500 股;

未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信 责任主体或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件. 许国方先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历.1995 年参加工作, 历任本公司建设公司主管工程师、新兴际华集团有限公司技术中心 主任工程师;

2003 年4月至

2010 年4月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师;

2010 年4月至

2013 年12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理;

2013 年12 月至

2015 年3月任本公司副总经理;

2014 年11 月至

2015 年8月任芜湖新兴铸 管有限责任公司总经理.2015 年8月起任本公司副总经理,兼任邯郸工业区执 行董事.

6 许国方先生截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. 包晓颖女士,1981 年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历.2006 年参加工作,历任新兴铸管集团资源投资发展有限公司总经理助理、副总经理,

2015 年4月起,任本公司战略规划部部长;

2016 年8月至

2017 年7月,任公司 武安工业区副总经理;

2016 年10 月起任本公司董事会秘书;

2017 年7月起任新 兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事. 包晓颖女士截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. 王新伟先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历.1997 年7月至2016 年10 月在新兴铸管股份有限公司战略规划部从事证券事务工作;

2016 年10 月起任新兴铸管股份有限公司证券事务代表. 王新伟先生截至目前未持有本公司股票;

未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;

不是失信被执行人,也不是失信责任主体 或失信惩戒对象;

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;

符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件. ................