PDF《中材节能股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会...》

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2018-001 中材节能股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年1月9日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年1月9日14 点00 分 召开地点:天津市北辰区龙洲道

1 号北辰大厦 C 座21 层公司第一会议室 (2112)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年1月9日至2018 年1月9日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于聘任

2017 年度财务及内部控制审计机 构的议案》 √

2 《关于继续接受中材集团财务有限公司金融 服务暨关联交易的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,董事会决议公告于

2017 年12 月23 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露.有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2 应回避表决的关联股东名称:中国中材集团有限公司、中材(天津)重型机 械有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登 陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互 联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603126 中材节能 2018/1/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间:2018 年1月8日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

(二) 登记地点:天津市北辰区龙洲道

1 号北辰大厦 C 座20 层2007 室证 券投资部

(三) 登记方式: 自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进 行登记;

委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证(复印件) 、代 理人身份证、授权委托书(原件) 、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记. 法人股东: 由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、 营业执照复印件 (加 盖公章) 、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

由法定代 表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章) 、法定代表人 身份证明书、委托人身份证(复印件) 、代理人身份证、授权委托书(原件) 、股 东账户卡及持股凭证进行登记. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记, 书面信函 或传真须在

2018 年1月8日下午 17:00 前送达至公司(书面信函登记以证券投 资部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样) .公司不接受电话方式办理 登记.

六、 其他事项

(一) 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》 、 《公司章程》及《上 市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行.

(二) 联系人联系方式 联系人:杨东 联系

电话:022-86341590,传真:022-86896201 电子

邮箱:[email protected]

(三) 参会股东的食宿和交通费自理. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若网络投票系统受突发 重大事件的影响,则本次股东大会的进程按公司当日通知进行. 特此公告. 中材节能股份有限公司董事会

2017 年12 月23 日 附件 1:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 中材节能股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年1月9日召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于聘任

2017 年度财务及内部控 制审计机构的议案》

2 《关于继续接受中材集团财务有限 公司金融服务暨关联交易的议案》 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己 的意愿进行表决. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日