PDF《河北协同环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-024 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《提请召开

2018 年年度股东大会 的议案》,本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月19 日上午 9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-024 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的河北冀华(赞皇)律师事务所的两名律师.

(七)会议地点 石家庄循环化工园区石炼中街

6 号河北协同环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 依据公司董事会

2018 年度工作情况及年度经营情况,公司董事会组织编写 了《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告的议案》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年年度 报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、 《河北协同环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定.

2、 《河北协同环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》的 内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定, 该报告所记载 的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事 求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果.

3、 提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要的议案》 议案内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-021)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-020) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告的议案》 依据公司

2018 年度经营情况,编写了《2018 年度财务决算报告》 . 公告编号:2019-024

(五)审议《2019 年度财务预算报告的议案》 根据

2018 年公司经营情况,在分析

2018 年经营形势的基础上,结合公司发 展战略,充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响,编写了《2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《2018 年年度权益分配预案的议案》 具体内容见公司

2019 年04 月29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年度权益分派预案》 (公告编号: 2019-027) .

(七)审议《关于公司监事换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满, 根据?公司法?和?公司章程 ?的有关规 定,监事会提名杨振清、唐彪为公司第二届监事会监事,待股东大会通过之后, 与职工大会选举出来的职工监事范占权一起组成公司第二届监事会. 以上监事候 选人均不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记. 4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:2018 年5月19 日8:00-9:00

(三)登记地点: 石家庄循环化工园区石炼中街

6 号河北协同环保科技股份有限 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:郭拥军 公告编号:2019-024 联系

电话:0311-86510816 /13931870300 联系地址:石家庄循环化工园区石炼中街

6 号公司董秘办公室. 联系传真:0311-86510809

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理 .

(三)临时议案:临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一) 全体董事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议》

(二) 全体监事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第一届监事会第十 次会议决议》 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日 ........