PDF《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-009 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月12 日2.会议召开地点:石家庄开发区昆仑大街

55 号三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郭拥军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《河北协同环保科技股份有限公司 章程》 及有关法律、法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 24,419,800 股,占公司有表决权股份总数的 97.1816%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: (1)公司向关联方石家庄德精投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交 易金额不超过 1,000 元. 公告编号:2019-009 (2)公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交 易金额不超过 1,000 元. (3)公司向关联方石家庄德天投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交 易金额不超过 1,000 元. (4)公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂,交易金额不超 过1,000 万元. 详细情况请见公司于

2019 年01 月22 日在全国中小企业股份转系统披露的《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (2019-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 9,841,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 与此议案相关的股东杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣回避表决.

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 为更好地完善公司治理,根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公 司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订公司章程的部分条款. 修订对照 如下: 总则第七条原为:"董事长为公司的法定代表人." 现修订为"董事长或总经理为公司的法定代表人. " 2.议案表决结果: 同意股数 24,419,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-009

三、备查文件目录 《河北协同环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2019 年2月14 日