PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会...》

证券代码:831148 证券简称:长宏科技 公告编号:2015-001 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

1.会议召开和出席情况 1.1.会议召开情况 1.1.1.会议召开时间:2015 年1月4日1.1.2.会议召开地点:湖南衡阳白沙洲工业园区工业大道

3 号一楼会议室 1.1.3.会议召开方式:现场 1.1.4.会议召集人:公司董事会 1.1.5.会议主持人:董事长曹希新先生 1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.2.会议出席情况 湖南长宏锅炉科技股份有限公司本次股东大会会议已 于2014 年12 月15 日以公告方式发出.本次应出席会议 的股东

45 名,实际出席会议的股东及股东代表

45 人.出席 会议的股东共持有公司 100%股权,会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定. 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45 人,持有表决权的股份 70,000,000.00 股,占公司股份总 数的 100.00%. 2.议案审议情况 2.1.1.议案内容 选举刘政先生担任公司监事,任期自当选之日起至第一 届监事会届满之日. 刘政,中国国籍,无境外居留权,出生于

1983 年6月, 大学本科学历,2006 年毕业于衡阳师范学院中文系,2013 年毕业于中央电大机械设计与自动化专业.2006 年至

2007 年于衡阳长宏锅炉有限公司质检部任检验员;

2008 年任衡阳 长宏锅炉有限公司服务中心主任;

2009 年任衡阳长宏锅炉安 装修理安装有限公司经理;

2010 年至

2012 年任湖南长宏锅 炉有限公司生产部长;

2013 年至今任湖南长宏锅炉科技股份 有限公司质保部部长. 2.1.2.议案表决结果: 同意股数 70,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 100.00%;

反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 2.1.3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 3.备查文件目录 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第一次临时股 东大会决议》 湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2015 年1月5日