PDF《信息披露》

证券代码! #$$! 证券简称华电重工 公告编号临 $%&

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华电重工股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连 带责任 华电重工股份有限公司第三届监事会第一次临时会议通知于 ! #$ 年$月$日以电子邮件方式发出!会议于 !%&

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时在北京市 丰台区汽车博物馆东路华电产业园 ( 座###% 会议室召开 公司监事 ) 名! 实际参加表决的监事 ) 名 #监事王佩林先生因工作原因以通讯方式进行表 决$% 公司董事会秘书及其他相关人员列席会议 本次会议由侯佳伟先生主 持!会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议 会议的召集 召开程序及表决方式符合&

公司法'

与公司&

章程'

的有关规定!决议内容合法 有效% 会议以记名方式投票表决!审议通过以下决议( 一)关于选举公司第三届监事会主席的议案 表决情况(同意 ) 票*反对 % 票*弃权 % 票!通过此议案% 同意选举侯佳伟先生为公司第三届监事会主席+侯佳伟先生简历请见附 件$% 特此公告% 华电重工股份有限公司监事会 二一七年七月十四日 报备文件 +一$华电重工股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议% 附件 侯佳伟先生简历 侯佳伟!中国国籍!无境外居留权!男!#*+'

年出生!天津大学工学硕士! 高级经济师% 现任公司监事会主席!同时任中国华电科工集团有限公司党委 委员)纪委书记)工会工作委员会主任)职工监事!清洁能源有限公司监事!天 津港散货物流有限责任公司监事!北京华信保险公估有限公司监事!华电福 新能源股份有限公司监事! 中国华电集团科学技术研究总院 +有限公司$监事% 曾任华电集团人力资源部绩效薪酬处处长% 证券代码!%&

$$! 证券简称华电重工 公告编号临 $%&

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(%)% 华电重工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 华电重工股份有限公司+以 下简称,公 司-$第三届董事会第一次临时会议通知于 ! &

$ 年$月$日以电子邮件方式发出! 会议于 ! &

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时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园(座&

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会议室以现场结合通讯的 方式召开% 公司董事 * 名,实际参加表决 的董事 * 名+其中陈磊先生)陆大明 先生)马海涛先生 - 名独立董事因工 作原因以通讯方 式进行表决!其 余+名董事为现场表决$!公司监事)高 级管理人员及其他相关人员列席会 议% 本次会议由孙青松先生主持!召 集召开程序及表决方式符合&

公司法'

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的有关规定!决议内 容合法有效% 会议以记名方式投票表决!审议通过以下决议( 一)关于选举公司第三届董事会董事长)副董事长的议案 表决情况(同意 * 票*反对 % 票*弃权 % 票!通过此议案% 一致同意选举孙青松先生为公司第三届董事会董事长+孙青松 先生简历请见附件$* 一致同意选举霍利先生为公司第三届董事会副董事 长 +霍利先生简历请见附件$% 公司独立董事就本议案发表明确的同意意见(孙青松先生具备 担任公司第三届董事会董事长的履职能力, 霍利先生具备担任公司第三 届董 事会副董事长的履职能力!其任职资格和审议程序符合&

公司法 '

和公司 &

章程'

等有关规定% 二)关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 表决情况(同意 * 票*反对 % 票*弃权 % 票!通过此议案% 一致同意选举孙青松先生)马 海涛先生)霍 利先生)马 骏彪先生)彭 刚平先生)许全坤先生)刘青先生为公司第三届董事会战略委员会委员! 其中孙青松先生任主任!马海涛先生和霍利先生任副主任% 一致同意选举陆大明先生)孙 青松先生)陈 磊先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员!其中陆大明先生任主任% 一致同意选举陈磊先生)马 海涛先生)彭 刚平先生为公司第三届董事会审计委员会委员!其中陈磊先生任主任% +专门委员会委员简历请见附件$ 三)关于聘任公司高级管理人员的议案 表决情况(同意 * 票*反对 % 票*弃权 % 票!通过此议案% 一致同意聘任马骏彪先生为公司总经理*一致同意聘任许全坤先生)侯旭华先生)韦公勋先生)赵 江先生和郭树旺先生为公司副总经理*一致同意聘任赵江先生为公司财务总监)董事会秘书% 公司独立董事就本议案发表明确的同意意见(同意公司第三届 董事会聘任马骏彪先生为公司总经理!聘任许全坤先生)侯旭华先生)韦公 勋 先生)赵江先生)郭树旺先生为公司副总经理!聘任赵江先生为公司 财务 总监)董事会秘书% 上述高级管理人员具备法律)行政法规)规范性 文件 所规定的上市公司相关人员的任职资格, 具备履行相关职责所 必需的工 作经验% 根据上述高级管理人员的个人履历)工作实绩等!未发现有&

公 司法'

第#'

+ 条规定的情况!未发现其被中国证监会确定为市场禁入者! 未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事)监事和 高 级管理人员的情况!并且续聘程序合法)有效!同意上述高级管理人 员的 聘任% +高级管理人员简历请见附件$ 四)关于聘任公司证券事务代表的议案 表决情况(同意 * 票*反对 % 票*弃权 % 票!通过此议案% 同意聘任王燕云女士为公司证券事务代表+王燕云女士简历 请见附件$% 上网公告附件 +一$ 华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事 会第一次临时会议所审议事项的独立意见% 特此公告% 华电重工股份有限公司董事会 二一七年七月十四日 报备文件 +一$华电重工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议% 附件 孙青松先生简历 孙青松!中国国籍!无 境外居留权!男 !#*+% 年出生!.

(/!教授级高级工程师% 现任公司董事长!同时任中国华电科工集团有限公司董事长) 党委书记+华电集团总经理助理级$!华电集团科学研究总院董事长!华 电分布式能源工程技术有限公司董事长!中国华电集团清洁能源有 限公 司董事% 曾任华电招标有限公司总经理% 霍利先生简历 霍利!中国国籍!无境外 居留权!男 !&

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年出生!硕 士研究生!工 程 硕士!毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业)动力工程专业!正 高级工程师% 现任公司副董事长!同时任中国华电科工集团有限公司总 经理)党委委员!中国华电科学技术研究总院+有限公司$院长+总经理$% 历任 哈尔滨第三发电厂第一副厂长!国 家电力公司物资局+中 国水利电力物资有限公司$工程项目处+部$处长+经理$兼重庆藤子沟水电站筹建 处主任!华电集团工程管理部副主任!华电能源股份有限公司总经理)党 组副书记!兼任华电能源工程有限公司总经理等职务% 马骏彪先生简历 马骏彪!中国国籍!无境 外居留权!男 !&

*+! 年出生!工 商管理硕士)工学 学士!毕 业于厦门大学高级管理人员工商管理专业!华 北水利水电学院工程机械专业!教授级高级工程师% 现任公司董事)总经理)党委副 书记!主持 全面工 作 !直 接管理干部人事工作)法 律事务工作!分 管办公室)证券与法律事务部!同时兼任中国华电科工集团有限公司党委委员% 历任电力部郑州水工机械厂总工程师!武汉华电钢结构有限公司常务副 总经理!华电工程钢结构部总经理!华电招标有限公司副总经理!华电 工 程副总经理)党组 成员)总 法律顾问!华 电重工机械有限公司总经理!中 国华电科工集团有限公司副总经理)总法律顾问% 彭刚平先生简历 彭刚平!中国国籍!无境外居留权!男!&

*++ 年出生!毕业于西安工业 学院金属材料及热处理专业!中欧国际工商学院 0.(/!高级工程师% 现 任公........